证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2010—01

  四川雅化实业集团股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2010年11月19日以专人送达、传真的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第一届董事会第八次会议的通知。会议于2010年11月22日在本公司会议室召开。会议应到董事九名，实到八名（其中独立董事汪旭光以书面表决的方式参加），三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎同志主持，会议对通知所列议案逐项进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于<公司章程>修正案的议案》

公司经证监会批准已于2010年11月9日在深圳证券交易所完成首发上市。根据2009年第1次临时股东大会的授权，并依据证监会及深交所相关批准文件，公司董事会对《公司章程》未明确事项进行补充完善，相关修订内容如下：

序号	原条款	修正后条款
1	第三条 公司于【】年【】月【】日，经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股【待中国证监会批准发行数量后确定】，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。	第三条 公司于2010年10月12日，经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股4000万股，于2010年11月9日在深圳证券交易所上市。
2	第五条 公司注册资本为人民币【】万元【待中国证监会批准发行数量后确定注册资本数额】。	第五条 公司注册资本为人民币16000万元。
3	第二十二条 公司股份总数为【】万股【待中国证监会批准发行数量后确定数额】，全部为记名式普通股，每股金额为人民币1元；其中发起人持有12000万股。	第二十二条 公司股份总数为16000万股，全部为记名式普通股，每股金额为人民币1元；其中发起人持有12000万股。
4	对上述条款修订后，取消公司章程封面“草案”字样。

该项决议九票同意、零票反对、零票弃权。

本次决议修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于向募投项目所属子公司实施增资的议案》

鉴于公司有部分募集资金投资项目在子公司实施（详见招股说明书“第十三节 募集公资金运用”之“一、本次发行募集资金总量及运用概况”之“（二）募集资金项目安排”），基本情况如下：

序号	募投项目名称	投入募集资金（万元）	实施主体
1	高精度延期雷管建设项目	6,380	雅化集团绵阳实业有限公司
2	科技研发中心建设项目	6,830
3	旺苍炸药生产线高效节能改造项目	2,750	雅化集团旺苍化工有限公司
4	三台炸药生产线高效节能改造项目	2,550	雅化集团三台化工有限公司

根据募集资金和募投项目实施公司状况，按照2009年第1次临时股东大会决议：相关募投项目以向所属子公司增资的方式实施。董事会同意向雅化集团下列全资子公司进行增资：向雅化集团绵阳实业有限公司增资13,210万元、向雅化集团旺苍化工有限公司增资2,750万元、向雅化集团三台化工有限公司增资2,550万元。

上述向各子公司增资的资金按募集资金专户管理的原则进行管理。

该项决议九票同意、零票反对、零票弃权。

三、审议通过《关于雅化集团绵阳实业有限公司购置土地的议案》

由于雅化集团下属全资子公司——雅化集团绵阳实业有限公司（简称“绵阳公司”）现有土地不能满足公司发展需要，科技研发中心及新开发项目建设需新增土地，同时，绵阳市企业灾后重建用地可享受地震灾后重建优惠政策。经与绵阳市游仙区政府协商，拟在现有生产区周边购置700亩左右的土地，并与现有土地统一规划为整块工业园区。

该宗土地主要用于科技研发中心及新开发项目的建设用地；该项目所使用的8,000万元资金为自有资金，所购置该宗土地使用于工业用地。

公司董事会同意绵阳公司按购置费用金额不超过8,000万元为限，负责操作并办理具体购置事宜。

该项决议九票同意、零票反对、零票弃权。

由于该项目正在与政府协商阶段，具体取得方式必须按国家土地出让相关程序办理，因而存在一定的不确定性。公司将按照《公司章程》及上市公司监管的相关规定，根据项目进展情况及时发布进展公告，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司

董事会

2010年11月22日