证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2010-014

  上海摩恩电气股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股份大会召开期间没有增加或变更提案。

  一、会议召开和出席情况

  上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第二次临时股东大会会议于2010年11月24日上午10点在上海市龙东大道5901号公司三楼会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长问泽鸿先生主持，公司7名董事、1名监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。出席会议的股东及股东代理人共5名，代表公司有表决权的股份108501700股，占公司有表决权股份总数的74.11%。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  本次股东大会会议以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：

  1、审议通过了《关于公司参与竞买国有土地使用权的议案》。

  表决结果：赞成股份108501700股，反对股份0股，弃权股份0股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。

  2、审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。

  表决结果：赞成股份108501700股，反对股份0股，弃权股份0股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。

  3、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。

  表决结果：赞成股份108501700股，反对股份0股，弃权股份0股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。

  4、审议通过了《关于修改<上海摩恩电气股份有限公司章程>的议案》。

  表决结果：赞成股份108501700股，反对股份0股，弃权股份0股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。

  三、律师出具的法律意见

  上海市瑛明律师事务所陆蕾律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、上海摩恩电气股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；

  2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于上海摩恩电气股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告!

  上海摩恩电气股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年十一月二十四日