第四届董事会第十四次会议决议公告
证券代码:002200 证券简称:绿大地 公告编号:2010-074
云南绿大地生物科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
云南绿大地生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2010年11月25日以通讯传真方式召开,公司已于2010年11月20日以书面及电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加表决董事6名,实际参加表决董事6名,关联董事何学葵回避表决,会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:
一、审议通过了《关于申请贷款暨控股股东为贷款提供担保的议案》
为保证公司业务的顺利开展,公司决定向中国农业发展银行官渡区支行申请流动资金贷款6,000万元,贷款期限为一年,年利率5.56%,贷款方式为质押担保贷款。质押担保物为公司控股股东何学葵女士持有的本公司股份300万股。
何学葵女士持有绿大地股份总计4,325.7985万股,占本公司总股本的28.63%,目前已质押股数为1,900万股,占本公司总股本的12.58%。若本次质押担保业务办理完成,其累计质押股数将上升为2,200万股,占公司总股本的14.56%。
本议案尚需提交股东大会审议,会议召开的时间、地点等具体事宜另行通知。
表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对,关联董事何学葵回避表决。
独立董事发表独立意见如下:
在董事会审议本议案前,已经取得我们的认可。公司的控股股东何学葵女士以其持有的绿大地股份300万股为公司向农业发展银行申请6,000万元的银行贷款提供质押担保的行为属于公司与关联方的经济行为,该经济行为有助于公司取得银行贷款,有利于公司的发展,不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。在审议此项关联事项时,关联董事何学葵女士回避表决,审议和表决程序符合有关法律法规的规定,因此我们同意本议案。
特此公告。
云南绿大地生物科技股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十一月二十六日
证券代码:002200 证券简称:绿大地 公告编号:2010-075
云南绿大地生物科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
云南绿大地生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于2010年11月25日以传真通讯方式召开,公司已于2010年11月20日以书面及电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加表决监事3名,实际参加会议监事3名,会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:
一、审议通过《关于申请贷款暨控股股东为贷款提供担保的议案》
为保证公司业务的顺利开展,公司决定向中国农业发展银行官渡区支行申请流动资金贷款6,000万元,贷款期限为一年,年利率5.56%,贷款方式为质押担保贷款。质押担保物为公司控股股东何学葵女士持有的本公司股份300万股。
监事会认为,公司审议该事项的决策程序符合公司法、公司章程、公司关联交易决策制度等相关法律法规的规定,该项事宜已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,关联董事回避表决,表决结果合法合规。
该议案需提交股东大会审议通过,会议召开的时间、地点等具体事宜另行通知。
表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。
特此公告。
云南绿大地生物科技股份有限公司
监 事 会
二〇一〇年十一月二十六日