股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2010-042

  长江精工钢结构（集团）股份有限公司

  关于召开公司2010年度第三次临时股东大会的催告通知

本公司曾于2010 年11月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于召开公司2010年度第三次临时股东大会的通知》，现再次将公司2010 年第三次临时股东大会通知如下：

（一）会议基本情况

1、会议时间：

现场会议召开时间：2010 年12月6日下午14:00时

网络投票时间：2010 年12月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00

股权登记日：2010 年12月1日

3、现场会议召开地点：上海市嘉定区宝安公路2676号美建建筑系统（中国）有限公司会议室

4、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。

（3）委托独立董事投票：操作方式请见与本股东大会通知同时公告的《长江精工钢结构（集团）股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

（二）会议审议内容

1、审议《长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》；

2、审议《长江精工钢结构（集团）股份有限公司股权激励计划实施考核办法（草案）》。

3、审议《关于修订<提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜>的议案》；

（三）出席会议的对象

1、截止2010 年12月1日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师；

3、因故不能参加本次会议的公司股东，可书面授权委托代理人出席。

（四）会议登记事项

1、登记手续：个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、委托授权书、委托人的股票帐户及持股凭证；法人股东持股票帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2010 年12月2日、3日，上午8：30-11：30，下午13：00-16：30。

3、登记地点：公司证券投资部。

（五）独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股票期权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，根据该办法以及其它独立董事的委托，公司独立董事孙勇先生已发出征集投票权授权委托书（《长江精工钢结构（集团）股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》），向股东征集投票权。有关独立董事征集投票权授权委托书，请见与本股东大会通知同时公告的《长江精工钢结构（集团）股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

公司股东如拟委任公司独立董事孙勇先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填妥《长江精工钢结构（集团）股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

（六）其他事项：

1、联系方式

联系地址：安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园

长江精工钢结构（集团）股份有限公司证券投资部

邮政编码：237161

联系人：高翔、张姗姗

联系电话：0564-3631386、021-51876399-8075

传真：0564-3631386、021-54452496

2、出席会议代表交通费、食宿自理。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2010年11月20日

附件1：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席长江精工钢结构（集团）股份有限公司2010年 月 日召开的2010年度第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

序号	表决议案	同意	反对	弃权
1	股票期权激励计划（草案）修订稿
（1）	激励对象的确定依据、范围和考核
（2）	激励计划的股票来源和数量
（3）	股票期权的授予和分配
（4）	激励计划的有效期、授权日、可行权日、禁售期
（5）	股票期权的行权价格及其确定方法
（6）	股票期权的获授条件、行权条件和行权安排
（7）	激励计划的调整方法和程序
（8）	股权激励会计处理方法及对业绩的影响
（9）	授予股票期权及激励对象行权的程序
（10）	公司与激励对象各自的权利与义务
（11）	激励计划变更、终止
2	长江精工钢结构（集团）股份有限公司股权激励计划实施考核办法（草案）
3	《关于修订<提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜>的议案》
	全部议案

注：此委托书表决符号为 “√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

对未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。

委托人姓名：

身份证号码：

持股数：

股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

委托日期：

授权日期：2010年 月 日

附件2：

回 执

截至2010年12月1日交易结束后，我公司（个人）持有长江精工钢结构（集团）股份有限公司A股股票 股，拟参加公司2010年第三次临时股东大会。

股东帐号： 持股数：

被委托人姓名： 股东签名：

2010年 月 日

注：1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。

2、授权人需提供身份证复印件。

附件3：

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序如下：

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010 年12月 6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

（2）截止2010 年12月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会并参与表决。

（3）股东投票代码：738496；投票简称：精工投票

（4）股东投票的具体程序

A、买卖方向为买入投票；

B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以99.00 元代表本次股东大会所有议案，以1.00 元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应得申报价格如下表：

序号	表决议案	对应申报价格
1	股票期权激励计划（草案）修订稿
（1）	激励对象的确定依据、范围和考核	1.00元
（2）	激励计划的股票来源和数量	2.00元
（3）	股票期权的授予和分配	3.00元
（4）	激励计划的有效期、授权日、可行权日、禁售期	4.00元
（5）	股票期权的行权价格及其确定方法	5.00元
（6）	股票期权的获授条件、行权条件和行权安排	6.00元
（7）	激励计划的调整方法和程序	7.00元
（8）	股权激励会计处理方法及对业绩的影响	8.00元
（9）	授予股票期权及激励对象行权的程序	9.00元
（10）	公司与激励对象各自的权利与义务	10.00元
（11）	激励计划变更、终止	11.00元
2	长江精工钢结构（集团）股份有限公司股权激励计划实施考核办法（草案）	12.00元
3	《关于修订<提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜>的议案》	13.00元
	全部议案	99.00元

C、在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

D、投票举例：

股权登记日持有“精工钢构”A 股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738496	买入	1.00元	1股

股权登记日持有“精工钢构”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738496	买入	99.00元	1股

E、投票注意事项：

对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。