股票代码：600732 股票简称：上海新梅 编号：临2010—25

  上海新梅置业股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议的会议通知于2010年11月13日以电子邮件的方式送达公司全体董事和列席会议全体人员，会议于2010年11月26日上午10：00在公司以现场表决方式召开。应出席会议董事6人，实到6人。会议由公司董事长张静静女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

1、审议通过了《关于上海新兰房地产开发有限公司增资事项的议案》

上海新兰房地产开发有限公司（以下简称“新兰房产”）原为本公司与上海兴盛实业发展（集团）有限公司（以下简称“兴盛集团”）共同投资设立，其中，本公司持有51％股权，兴盛集团持有49％股权。2010年6月12日，兴盛集团与中粮置业投资有限公司（以下简称“中粮置业”）签署了《股权转让协议》，将其所持有的新兰房产的49％股权转让给了中粮置业。2010年10月，中粮置业拟以现金方式对新兰房产增资人民币7080万元，本公司放弃该次增资。11月1日，本公司股东大会审议通过了上述增资事项。

根据闸北区政府要求，为加速新梅太古城项目的的后续整体开发，项目基地需尽快重新启动动迁。为提升融资能力，保障动迁资金需求，新兰房产拟再次进行增资。根据上海万隆资产评估有限公司于2010年8月20日出具的资产评估报告（沪万隆评报字[2010]第110号），新兰房产每股净资产为1.1796元，本次增资价格以该评估价格为依据，确定为1.15元/股。中粮置业拟以现金方式对新兰房产增资人民币7.705亿元，其中新增注册资本6.7亿元，溢价1.005亿元转入新兰房产资本公积金。由于太古城项目动迁成本及进度均存在较大不确定因素，项目后续开发的资金回报情况和周期难以估计，同时，公司的发展战略已从去年年底起调整为仍以住宅开发为主，逐步减少并退出持有型商业物业的开发。综合上述考虑，并结合公司现金流状况，本公司将放弃此次增资。

本次增资完成后，新兰房产的总股本为12亿元，股权结构为：

股东名称	出资额（万元）	比例（%）
上海新梅置业股份有限公司	23,970	19.975
中粮置业投资有限公司	96,030	80.025

该项议案的表决结果为：同意6票。

该项议案尚须提交公司股东大会审议，会议召开时间将另行通知。

特此公告。

上海新梅置业股份有限公司

董 事 会

2010年11月27日