股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2010-026号

  中外运空运发展股份有限公司

  第四届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中外运空运发展股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2010年11月25-26日采用通讯方式召开，董事会2010年11月23日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。截至2010年11月26日，收到有效表决票8票。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议按原定议程进行：通过了《关于参与京东方科技集团股份有限公司A股非公开发行的议案》，同意使用自有资金，以不低于发行底价3.03元/股的价格参与认购京东方非公开发行的A股10,000万股，使用资金上限3.2亿元。锁定期为自非公开发行结束之日起十二个月。授权公司总经理处理具体认购相关后续事宜。根据《中外运空运发展股份有限公司章程》之规定，该项投资不须公司股东大会审议。

  表决票8票，赞成票7票，反对票0票，弃权票1票。

  特此公告。

  中外运空运发展股份有限公司

  董事会

  二○一○年十一月三十日