股票代码：600617 900913 股票简称：*ST联华 *ST联华B 编号：临2010-027

  上海联华合纤股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

上海联华合纤股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年11月29日下午13时在上海八方大酒店举行。出席会议的股东（或股东代理人）26人，代表股份60,526,027股，占公司股本总额36.2009%（其中：A股股东22人，代表股份58,270,473股；B股股东4人，代表股份2,255,554股），符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会审议并以累积投票的表决方式形成如下决议：

一、选举公司第六届董事会董事

（一） 非独立董事

1、根据此次股东会选举办法规定,董事候选人仇天青先生当选为公司六届董事会董事。

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	50,510,526	83.4526%

2、根据此次股东会选举办法规定,董事候选人程鹏先生当选为公司六届董事会董事。

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	50,541,528	83.5038%

（二） 独立董事

1、根据此次股东会选举办法规定,独立董事候选人李心丹先生当选为公司六届董事会独立董事。

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	50,525,928	83.4780%

2、根据此次股东会选举办法规定, 独立董事候选人茅宁先生当选为公司六届董事会独立董事。

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	50,526,126	83.4783%

二、选举公司第六届监事会监事

1、根据此次股东会选举办法规定,监事候选人周玉海先生当选为公司六届监事会监事。

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	50,525,957	83.4781%

2、根据此次股东会选举办法规定,监事候选单启明先生当选为公司六届监事会监事。

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	50,526,097	83.4783%

通商律师事务所魏晓、赵鑫律师与会见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

特此公告

备查文件：《律师法律意见书》、《2010年第二次临时股东大会表决结果》

上海联华合纤股份有限公司

2010年11月29日