股票代码：600093 股票简称：禾嘉股份 编号：临2010—027

  四川禾嘉股份有限公司

  二〇一〇年度第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示：

  本次会议无否决或修改议案的情况。

  本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开及出席情况：

  四川禾嘉股份有限公司2010年度第二次临时股东大会于2010年11月29日上午10：30在成都市高新技术产业开发区九兴大道三号本公司三楼会议室召开。本次股东大会的召集人为公司董事会。会议由董事长宋浩先生主持。出席会议股东及委托代理人共计 6人，代表股份108118804股，占公司总股本的33.53%。符合《公司法》等法规和《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议议案及表决情况：

  1、四川禾嘉种业有限公司出售资产的关联交易议案。

  有表决权的股东代表股数160000股参加了表决，赞成160000 股，占出席本次股东大会有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、股权委托经营管理的关联交易议案。

  有表决权的股东代表股数160000股参加了表决，赞成160000 股，占出席本次股东大会有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师见证及意见

  本次股东大会经四川全兴律师事务所刘力华律师现场见证并出具的法律意见书，法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

  四川禾嘉股份有限公司

  二〇一〇年十一月二十九日