证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股

公告编号：临2010-027

华电能源股份有限公司

2010年第四次临时股东大会决议公告

华电能源股份有限公司于2010年11月29日在公司八楼会议室召开公司2010年第四次临时股东大会，到会股东及股东代表23人，代表股份91,431.72万股，占本公司股份总数的46.49%，其中B股股东及股东代表18人，代表股份238.31万股，占公司B股股份总数的0.55%，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议由副董事长王殿福主持，审议通过了如下议案：

一、关于转让公司所持有的华电福新能源有限责任公司股权的议案

公司挂牌转让所持有的华电福新能源有限责任公司3.59%股权，详见2010年11月13日本公司公告。

单位:万股

股份类别	有表决权股份总数	同 意		反 对		弃 权
		股份	比例	股份	比例	股份	比例
有限售条件流通股	81,409.46	81,409.46	100%	0	0	0	0
无限售条件流通股	10,022.26	9,814.65	97.93%	166.68	1.66%	40.93	0.41%
其中:B股	238.31	71.67	30.07%	125.71	52.75%	40.93	17.18%
合计	91,431.72	91,224.11	99.77%	166.68	0.18%	40.93	0.05%

二、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司转让华电福新能源有限责任公司股权相关事宜的议案

股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次转让股权的相关事宜。董事会在授权范围内，再授权董事梅君超代为行使上述权利，并签署相关的文件。

单位:万股

股份类别	有表决权股份总数	同 意		反 对		弃 权
		股份	比例	股份	比例	股份	比例
有限售条件流通股	81,409.46	81,409.46	100%	0	0	0	0
无限售条件流通股	10,022.26	9,814.65	97.93%	166.68	1.66%	40.93	0.41%
其中:B股	238.31	71.67	30.07%	125.71	52.75%	40.93	17.18%
合计	91,431.72	91,224.11	99.77%	166.68	0.18%	40.93	0.05%

本次会议由北京市浩天信和律师事务所李文律师见证。经审查，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席本次会议的股东及代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

华电能源股份有限公司

2010年11月30日

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股

公告编号：临2010-028

华电能源股份有限公司转让股权公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司拟挂牌转让所持有的华电煤业集团有限公司（以下简称“华电煤业”）0.35%股权。

● 本次转让股权若成功对于改善公司财务状况，进一步提高现金流具有积极意义。

一、交易概述

1、公司已用自有资金向华电煤业出资8,210万元，持有华电煤业3.21%的股权，详见2010年4月23日本公司公告。根据公司目前经营发展和资金安排的需要，公司拟在上海联合产权交易所挂牌转让所持有的华电煤业0.35%股权（对应原始出资900万元），转让后公司将持有华电煤业2.86%股权。

2、2010年11月29日公司召开的六届二十三次董事会审议通过了《关于转让公司所持有的华电煤业集团有限公司部分股权的议案》，公司董事15人，参加表决的董事15人，此议案获赞成票15票。公司独立董事认为，上述议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，未发现董事会存在违反诚信原则的现象，决策程序合法有效。

二、交易标的基本情况

华电煤业基本情况详见2010年4月23日本公司公告。

三、交易的主要内容及定价原则

此次股权转让将通过上海联合产权交易所挂牌转让进行。根据评估基准日2010年3月31日的资产评估结果,经评估的公司持有华电煤业3.21%股权价值为4.45亿元。据此，公司此次转让华电煤业0.35%股权的挂牌底价为0.49亿元。

四、收购、出售资产的目的和对公司的影响

此次转让股权若成功可改善公司财务状况，进一步提高现金流。公司出售该部分股权获得现金后，将降低公司经营风险，回收资金可用于挖掘新的较高利润的投资方向，努力为股东创造更大的经济效益。

五、备查文件目录

1、公司六届二十三次董事会决议

2、独立董事意见

华电能源股份有限公司董事会

2010年11月30日