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  • 江苏中天科技股份有限公司第四届
    董事会第十三次会议决议公告暨召开2010年第四次临时
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    江苏中天科技股份有限公司第四届
    董事会第十三次会议决议公告暨召开2010年第四次临时
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    新疆百花村股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告
    长盛基金管理有限公司
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    新疆百花村股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告
    2010-11-30       来源:上海证券报      

      证券代码:600721 证券简称:ST百花 编号:临2010-022

      新疆百花村股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示:

    本次会议无否决或修改提案的情况;

    本次会议无新提案提交。

    一、会议召开和出席情况

    新疆百花村股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年11月29日在公司22楼会议室召开。参加会议的股东及股东代理人7名,代表股份185,472,557股,占本公司股份总数的68.99%。公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘威东女士主持。

    二、提案审议情况

    与会的股东和股东代理人认真审议了股东大会各项议案,并以记名投票表决方式通过了如下决议:

    1、审议《关于更换公司部分董事的议案》;

    会议同意吴明先生、董迅先生、王水生先生因工作变动原因辞去公司董事职务,并以累积投票方式补选侯铁军先生、安涛先生、汪天仁先生为公司第四届董事会董事,任期至本届董事会结束止。

    表决结果如下:

    姓名同意票数反对票数弃权票数同意票数占有效

    表决票数的比例(%)

    侯铁军185,472,55700100
    安 涛185,472,55700100
    汪天仁185,472,55700100

    2、审议《关于变更公司注册资本的议案》;

    表决结果:同意185,472,557股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席有效表决股份总数的100%。

    鉴于公司本次重组非公开发行股票127,160,595股,在中国证券登记结算公司上海分公司已办理完毕相关手续,公司股份总数已经变更为268,851,955股。会议批准公司注册资本变更为268,851,955元,并对《公司章程》涉及的相关内容予以修订,同时授权董事会办理工商变更相关手续。

    3、审议《关于修改公司章程的议案》;

    表决结果:同意185,472,557股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席有效表决股份总数的100%。

    (详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

    4、审议《关于更换会计师事务所的议案》;

    表决结果:同意185,472,557股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席有效表决股份总数的100%。

    会议批准聘任五洲松德联合会计师事务所担任公司2010年度审计机构,2010年度审计费用为40万元。

    三、律师见证情况

    本次临时股东大会由北京国枫律师事务所崔白律师见证,并出具法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定,合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议;

    2、律师对本次大会出具的法律意见书。

    特此公告。

    新疆百花村股份有限公司董事会

    2010年11月29日