证券代码：600721 证券简称：ST百花 编号：临2010-022

  新疆百花村股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

本次会议无否决或修改提案的情况；

本次会议无新提案提交。

一、会议召开和出席情况

新疆百花村股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年11月29日在公司22楼会议室召开。参加会议的股东及股东代理人7名，代表股份185,472,557股，占本公司股份总数的68.99%。公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘威东女士主持。

二、提案审议情况

与会的股东和股东代理人认真审议了股东大会各项议案，并以记名投票表决方式通过了如下决议：

1、审议《关于更换公司部分董事的议案》；

会议同意吴明先生、董迅先生、王水生先生因工作变动原因辞去公司董事职务，并以累积投票方式补选侯铁军先生、安涛先生、汪天仁先生为公司第四届董事会董事，任期至本届董事会结束止。

表决结果如下：

姓名	同意票数	反对票数	弃权票数	同意票数占有效 表决票数的比例（％）
侯铁军	185,472,557	0	0	100
安 涛	185,472,557	0	0	100
汪天仁	185,472,557	0	0	100

2、审议《关于变更公司注册资本的议案》；

表决结果：同意185,472,557股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席有效表决股份总数的100%。

鉴于公司本次重组非公开发行股票127,160,595股，在中国证券登记结算公司上海分公司已办理完毕相关手续，公司股份总数已经变更为268,851,955股。会议批准公司注册资本变更为268,851,955元，并对《公司章程》涉及的相关内容予以修订，同时授权董事会办理工商变更相关手续。

3、审议《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：同意185,472,557股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席有效表决股份总数的100%。

（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

4、审议《关于更换会计师事务所的议案》；

表决结果：同意185,472,557股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席有效表决股份总数的100%。

会议批准聘任五洲松德联合会计师事务所担任公司2010年度审计机构，2010年度审计费用为40万元。

三、律师见证情况

本次临时股东大会由北京国枫律师事务所崔白律师见证，并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、律师对本次大会出具的法律意见书。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2010年11月29日