证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2010－31

  上海丰华（集团）股份有限公司

  2010年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次会议没有否决或修改提案的情况

  2、本次会议没有新增临时提案提交大会审议和表决

  3、本次会议第一项议案“关于转让北京联海房地产开发有限公司50%股权的关联交易议案”关联股东沿海地产投资（中国）有限公司回避表决

  一、会议召开和出席情况

  上海丰华（集团）股份有限公司2010年第四次临时股东大会于2010年11月29日上午10时在上海吉瑞酒店三楼会议厅举行，会议由公司董事会召集，公司董事、总经理李杰先生经半数以上董事同意推选为本次会议主持。出席会议的股东及股东代理人共20人，代表股份55923017股，占公司总股本188020508股的29.74%；会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议情况

  本次股东大会经现场投票表决通过了以下议案：

  1、 关于转让北京联海房地产开发有限公司50%股权的关联交易议案

  本议案公司关联股东沿海地产投资（中国）有限公司回避表决。

  同意的股权数为16203096股，占出席会议有表决权股数的99.9997%；反对的股数325股，占出席会议有表决权股数的0.0002%；；弃权的股数为93股，占出席会议有表决权股数的0.0001 %。

  2、关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案

  同意的股权数为55922599股，占出席会议有表决权股数的99.9997%；反对的股数325股，占出席会议有表决权股数的0.0002%；；弃权的股数为93股，占出席会议有表决权股数的0.0001 %。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由华诚律师事务所指派朱小苏律师、蔡炳辉律师对会议予以见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

  特此公告

  上海丰华（集团）股份有限公司董事会

  2010年11月30日