证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 编号：临时2010-016号

中粮屯河股份有限公司

第六届董事会

第七次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮屯河股份有限公司第六届董事会第七次会议（临时会议）的通知于2010年11月26日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2010年11月30日以通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

一、审议通过了《关于公司向北海华劲糖业有限公司购买蔗糖的议案》。

本议案7票同意，0票反对，0票弃权。郑弘波、孙彦敏回避表决。

本议案详见《关于中粮屯河股份有限公司向北海华劲糖业有限公司

购买蔗糖的关联交易公告》。

二、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2010年

度财务审计机构的议案》。

公司董事会决定继续聘任天职国际会计师事务所为公司2010年度财务审计机构，年度审计费用为人民币60万元。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

上述两项议案尚须提请公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。

公司董事会拟定于2010年12月17日召开公司2010年第一次临时股东大会。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中粮屯河股份有限公司董事会

二0一0年十一月三十日

证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 编号：临时2010-017号

关于中粮屯河股份有限公司

向北海华劲糖业有限公司

购买蔗糖的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

为更好的发展公司食糖业务，公司拟向公司控股股东中粮集团有限公司全资子公司北海华劲糖业有限公司（以下简称“北海糖业”）购买蔗糖。 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，此项交易属于关联交易，关联董事郑弘波、孙彦敏对该关联交易事项的董事会议案回避表决。公司五名独立董事对本次关联交易发表 了独立意见。

公司预计在2010年12月至2011年12月之间与北海糖业发生的蔗糖购买交易额超过3000万元，同时超过本公司2009年度经审计净资产的5％，故上述关联交易经董事会审议通过后，还需提请股东大会审议批准。与该关联交易有利害关系的关联股东中粮集团有限公司在股东大会上对该议案回避表决。

二、关联方介绍

名称：北海华劲糖业有限公司

设立日期：2010年7月7日

法定代表人：李风春

住 所：北海市铁山港区南康镇富康路166号

注册资本：人民币 壹亿零捌拾万元

实收资本：人民币 壹亿零捌拾万元

公司类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：糖（白砂糖、赤砂糖）的生产及自产产品的销售。（凡涉及许可证的项目凭许可证载有效期限内经营）

截止2009年12月31日，北海糖业公司总资产163,357,232.69元，净资产：47,621,852.23元；2009年实现营业收入298,841,508.97元，净利润：47,121,852.23元。

三、关联交易标的基本情况

关联交易类别	关联人	预计总交易金额
购买蔗糖	北海华劲糖业有限公司	＞1.5亿元

四、关联交易的主要内容和定价政策

本公司与北海糖业发生的此项关联交易按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，按照公司在食糖期货市场的运作价格执行。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

1、 该项关联交易的目的：

公司于2007年开展了白糖期货套保业务，经过这几年的经营运作实践证明，公司糖业期货和现货相结合的运作方式，对于规避公司食糖业务风险、提高经营利润起到了重要的作用。

为更好的开展白糖期货套保业务，鉴于以下三方面的原因，公司拟向北海糖业购买蔗糖，用于公司在食糖期货市场实物的交割，以更好的发展公司糖业期货和现货相结合的运作方式。

（1）公司目前生产的甜菜糖均为优级糖，而在食糖期货市场上只需要一级糖交割就可以，而蔗糖多为一级糖，且甜菜糖和蔗糖之间存在一定的差价；（2）由于公司选定的交割库均在食糖销区，如果所有拟交割的食糖都从新疆运出，所产生的运输费用较高；（3）新疆运输能力的限制。公司现有番茄和食糖的发运极其紧张，购买蔗糖可以在一定程度上缓解公司在运输环节的压力。

2、该项关联交易对公司的影响：

公司与北海糖业之间的蔗糖购买交易遵循公允原则，没有损害公司和全体股东的利益；对本公司的独立性没有影响，公司食糖期货业务也不会因此项交易对北海糖业形成依赖。

六、审议程序

1、董事会表决情况：上述关联交易经公司第六届董事会第七次会议审议, 公司现有9名董事，2名关联董事郑弘波、孙彦敏回避表决，其余董事一致通过了本议案。董事会同意将该议案提交股东大会审议。

2、独立董事意见： 公司五名独立董事对该此项关联交易事前表示认可,事后发表了独立意见。认为此项关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定；交易遵循公允的原则，对本公司的独立性没有影响，公司食糖业务不会因此项交易对北海糖业形成依赖；未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益，有利于公司生产经营的发展。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第七次会议决议。

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

中粮屯河股份有限公司董事会

二0一0年十一月三十日

证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 编号：临时2010-018号

中粮屯河股份有限公司

关于召开2010年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2010年12月17日（星期五） 下午15:30分

●股权登记日：2010年12月13日

●会议召开地点：新疆乌鲁木齐黄河路2号招商银行大厦20楼公司2018会议室

●会议方式：现场方式

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

本公司董事会拟定于2010年12月17日（星期五）以现场方式召开公司2010年第一次临时股东大会。

会议地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼本公司

2018会议室

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于公司向北海华劲糖业有限公司购买蔗糖的议案	否
2	关于续聘天职国际会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案	否

上述2项议案的内容详见公司2010年12月1日的公告。

三、会议出席对象

1、2010年12月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘任的律师事务所的律师。

四、参会方法

1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

2、社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列1、2项规定的有效证件的复印件）。

4、登记地点：中粮屯河股份有限公司董事会办公室

5、登记时间：2010年12月15日－12月16日

（上午10:00-13:30，下午15:00-19:00）

五、其他事项

1、与会股东食宿、交通费自理。

2、联系人：徐志萍 刘茜

3、联系电话：0991-5571888

传 真：0991-5571600转6202

4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼

5、邮编：830000

中粮屯河股份有限公司董事会

二0一0年十一月三十日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

委托人姓名：

身份证号码：

持股数：

股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

委托权限：

委托日期：