关于非公开发行股票获得中国证监会核准的公告
股票简称：江中药业 证券代码：600750 编号：临2010-028
江中药业股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司已收到中国证券监督管理委员会《关于核准江中药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1711号），核准本公司非公开发行不超过2,200 万股新股,该批复自核准发行之日起6 个月内有效。公司董事会将严格按照核准文件要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜。
公司本次发行的联系人及联系方式如下：
1、发行人：江中药业股份有限公司
联系人：田永静
联系电话：0791-8169323
联系传真：0791-8164029
联系地址：江西省南昌市高新区火炬大道788号
2、保荐人 （主承销商）：海通证券股份有限公司
项目组保荐代表人：王中华、洪晓辉
资本市场部联系人：汪烽、周伟铭、侍江天、杨东颖、惠子、龚心宇
联系电话：021-23219496、23219755、23219622
联系传真：021-63411627
联系地址：上海市广东路689号海通证券大厦1401室
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会
2010年11月30日
股票简称：江中药业 证券代码：600750 编号：临2010-029
江中药业股份有限公司
第五届第十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2010年11月30日召开，会议通知于11月20日以书面形式发出，全体董事以通讯方式参会及表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事认真审议，传真表决通过了以下决议：
一、关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务审计机构的议案
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
根据公司董事会审计委员会推荐，公司拟继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司作为公司2010年度财务审计机构，并授权管理层根据2010年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
独立董事对此发表独立意见如下：经过审慎的核查，我们认为该所具备担任审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履职能力，聘任的程序符合相关规定。同意聘请中磊会计师事务所有限责任公司作为公司2010年度财务审计机构。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
二、关于对子公司江西江中药亭连锁有限责任公司进行增资并调整其经营范围的议案
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
为满足公司业务发展需要，降低中药材价格波动对公司生产经营的影响，公司与亳州市中信中药饮片厂（下称：亳州饮片厂）将共同以自有资金对本公司子公司江西江中药亭连锁有限责任公司（下称：江西公司）进行增资并调整其经营范围。具体如下：
1、本公司以现金增资1000万元，增资后出资总额为1500万元，持有江西公司75%股权；亳州饮片厂以现金增资500万元，增资后持有江西公司25%股权。本次增资完成后，江西公司注册资本将由500万元增加至2000万元。
2、增资后，江西公司将更名为“江西江中药材经营有限责任公司”，主要开展中药材、农副产品经营业务，并相应调整其经营范围，其最终的公司名称及经营范围以工商部门的核准文件为准。
3、其他
公司与亳州饮片厂不存在关联关系，因此本次增资事项不涉及关联交易。
上述事项涉及的相关工商变更手续，公司董事会授权经营层具体办理。
附：江西江中药亭连锁有限责任公司（即：江西公司）简介
江西公司在本次增资前为本公司全资子公司，成立于2009年6月，注册资本500万元，注册地为南昌市湾里区江中药谷（招贤路1号），法定代表人钟虹光，经营范围：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品的零售连锁;预包装食品的批发零售。农副产品、化妆品、洗涤用品、日用品销售，信息咨询服务；I类、II类医疗器械。截止2009年12月31日，江西公司总资产436万元，净资产418万元。
三、关于修改公司2010年非公开发行股票数量区间的议案
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
2010年4月21日召开的公司第五届董事会第十一次会议及2010年5月13日召开的公司2010年第二次临时股东大会审议通过了与公司2010年非公开发行股票方案有关的各项议案。
根据目前市场情况，为维护全体股东利益，公司计划修改2010年非公开发行股票数量区间，将“发行数量不低于1,500万股，不超过2,200万股”的约定修改为“发行数量不超过2,200万股”。除该处描述发生变化之外，与公司2010年非公开发行股票方案有关的其它各项议案均无修改。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
四、关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
公司将于2010年12月16日召开2010年第三次临时股东大会，详见《江中药业股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江中药业股份有限公司
董事会
2010年11月30日
股票简称：江中药业 证券代码：600750 编号：临2010-030
江中药业股份有限公司
第五届第十四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2010年11月30日在公司会议室召开，会议通知于11月20日以书面形式发出，会议应到监事3人，实到3人。本次会议由监事会主席刘立新先生主持，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务审计机构的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
江中药业股份有限公司
监事会
2010年11月30日
股票简称：江中药业 证券代码：600750 编号：临2010-031
江中药业股份有限公司
关于召开2010年第三次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议决议，公司将于2010年12月16日9:30在公司会议室召开2010年第三次临时股东大会。召集方案如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：江中药业股份有限公司董事会
2、会议时间：2010年12月16日上午9:30
3、股权登记日：2010年12月13日
4、现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大道788号公司会议室
5、表决方式：现场表决
二、会议审议事项
1.关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务审计机构的议案
2．关于修改公司2010年非公开发行股票数量区间的议案
三、出席对象
1、2010年12月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席会议（授权委托书见附件）。
2、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员
3、见证律师
四、会议登记事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
3、登记时间：2010年12月14日及12月15日9:00—16:30
4、登记方式：到公司证券部、电话、信函或传真方式
5、登记地点：公司证券部
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
五、股东大会联系方式
地址：江西省南昌市高新区火炬大道788号
联系人：田永静
电话：0791-8169323
传真：0791-8164029
六、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
江中药业股份有限公司
董事会
2010年11月30日
附件：股东大会授权委托书
附件：
股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席江中药业股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并按照指示行使表决权。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号）：
委托人股票账号：
持股数（股）：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
| 议题 | 表决情况 | ||
| 1.关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务审计机构的议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 2.关于修改公司2010年非公开发行股票数量区间的议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
如果委托人对上述议案未作出具体表决指示，则受托人可自行酌情决定投票表决。
委托日期： 年 月 日