证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2010－049号

长沙中联重工科技发展股份有限公司

第四届董事会2010年度第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2010年度第三次临时会议于2010年12月1日上午10时在长沙以现场会议和电话会议相结合的方式召开，应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，公司全体监事、公司副总裁孙昌军先生、总裁助理兼董事会秘书（代）申柯先生列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议系根据公司首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次H股发行上市”）的工作安排，依据香港联合交易所有限公司《上市规则》的相关要求而召开的程序性会议，其主要目的是由董事对此前经公司2010年度第一次临时股东大会会议批准的本次H 股发行上市的相关事项的进一步确认，对相关文件进行批准并对本次H 股发行上市的下一步具体工作作出安排。其主要内容包括：

1、对计划进行的全球发售（包括国际配售、香港公开发售）及香港上市等相关事项及最后阶段的安排进行批准和确认；

2、批准和确认提交的决议文件草稿及为本次H股发行上市而将采取的相关行动；

3、委任与本次H 股发行上市相关的中介机构；

4、根据公司第三届董事会2010年度第二次临时会议和2010年度第一次临时股东大会所作的授权，确认公司董事长詹纯新先生以及董事长所授权之人士有权就本次H股发行上市批准和签署相关文件及采取相关行动。

特此公告。

长沙中联重工科技发展股份有限公司

董 事 会

二○一○年十二月二日

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2010－050号

长沙中联重工科技发展股份有限公司

业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1．业绩预告类型：同向大幅上升

2．业绩预告情况表

项 目	本报告期 2010年1月1日-2010年12月31日	上年同期 2009年1月1日- 2009年12月31日	增减变动
*归属于母公司所有者的净利润	约4，300-4，500百万元	2，447百万元	增长约75.7%—83.9%
*基本每股收益	约0.8815元-0.9225元	1.4626元	-

*注1：2009年基本每股收益按总股本1，673，100，000股计算；如按照公司2010年7月分配股票股利后的股本数计算，则2009年基本每股收益为0.59元。

*注2：2010年基本每股收益按公司目前总股本加权平均计算。

二、业绩预告预审计情况

业绩预告有关数据尚未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内市场需求增加，主营产品协同效应显著，销售收入较去年同期有较大幅度提升。

四、其他相关说明

公司2010年度经营情况将于2010年年度报告中详细披露，敬请投资者关注。

长沙中联重工科技发展股份有限公司

董 事 会

二○一○年十二月二日