证券代码：600480   证券简称：凌云股份    公告编号：临2010-033

  凌云工业股份有限公司

  第四届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2010 年12月3日，凌云工业股份有限公司以通讯方式召开了第四届董事会第五次会议，会议通知已于2010年11月23日通过电子邮件及电话确认方式通知各位董事。公司共有董事9 名，全部出席了会议，符合法律法规和公司章程的规定。出席会议的董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，一致同意形成以下决议：

  批准《关于调整重庆长安凌云汽车零部件有限公司定州分公司为本公司直属分公司的议案》，同意将重庆长安凌云汽车零部件有限公司（简称“重庆凌云”）定州分公司的全部资产及债务转入本公司，基准日为2010年12月31日，预估资产购置价格为4800万元，实际购置价格以基准日经审计的净资产值为准。

  重庆凌云为本公司的全资子公司，定州分公司为该公司下属分公司，成立于2004年11月，主要生产、销售汽车零部件，营业场所位于河北省定州市。

  由于重庆凌云生产经营主要在重庆市，与定州分公司距离较远，对信息沟通、业务协调等要求较高，存在一定程度上的管理不便，而本公司生产经营主要在河北省涿州市，直接管理定州分公司比较便利。因此，为提高经营效率及管理效率，降低风险，本公司拟收购重庆凌云定州分公司，将其纳为本公司直接控制的分公司。

  经与重庆凌云协商，拟定2010年12月31日为基准日，将定州分公司全部资产及债务转入本公司，预估资产购置价格为4800万元，实际购置价格以经审计的净资产值为准。定州分公司目前在册员工一并随其资产及业务进入本公司。

  特此公告。

  凌云工业股份有限公司董事会

  2010年12月3日