证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 编号：2010-038

  黑牡丹（集团）股份有限公司

  2010年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  1、召集人：公司董事会

  2、表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式

  3、现场会议召开时间为：2010年12月6日上午9:30

  网络投票时间为：2010年12月6日9:30－11:30，13:00－15:00；

  4、现场会议召开地点：江苏省常州市青洋北路47号公司会议室

  5、主持人：董事长 胥大有先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数287人，代表有表决权股份564894555股，占公司总股本的71.01%。

  2、出席现场会议并投票的股东及授权代表7人，代表有表决权股份557979746股，占公司总股本的70.14%。

  3、参加网络投票的社会公众股股东人数280人，代表有表决权股份6914809股，占公司总股本的0.87%。

  4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。

  四、会议议案审议和表决情况

  本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下决议：

  《关于转让江苏银行股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》

  表决结果：同意562245995股，占参与表决有表决权股份总数的99.53%；反对2079644股，占参与表决有表决权股份总数的0.37%；弃权568916股，占参与表决有表决权股份总数的0.10%，关联股东张国兴回避表决。

  同意公司将持有的部分江苏银行股份有限公司的股份4000万股转让给常州市新发展实业公司，每股转让价格为6.1元，合计转让价款为24400 万元，该部分股权的账面成本为4800万元。本次转让后，公司仍持有江苏银行11000万股股份, 占江苏银行总股本的1.21%。

  同意授权公司经营层办理签署股权转让协议等相关事宜。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市嘉源律师事务所上海分所律师方兴顺先生、吕山山女士现场见证并出具了《法律意见书》，律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  六、备查文件

  1、黑牡丹（集团）股份有限公司2010年第四次临时股东大会会议决议；

  2、北京嘉源律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

  2010年12月7日