证券代码：002373 证券简称：联信永益 编号：2010—048

北京联信永益科技股份有限公司

2010年第四次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、公司于2010年11月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《北京联信永益科技股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知》。

2、本次股东大会无否决提案的情况；

3、本次股东大会无修改和增加提案的情况；

4、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

北京联信永益科技股份有限公司（以下简称：“公司”）2010年第四次临时股东大会于2010年12月6日上午10：00在北京市海淀区北四环中路238号柏彦大厦307B会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计4人，代表公司股份数47,580,701股，占公司股本总额69.43%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，由公司董事长李超勇先生主持，公司董事、监事及董事会秘书出席会议，公司高级管理人员、保荐机构代表和律师列席会议。北京市国枫律师事务所李庆保律师、王昕然律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于为全资子公司银行综合授信贷款提供担保的议案》：

该议案表决结果为：同意票47,580,701股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

该议案已经由二届八次董事会决议通过，详细情况见公司2010-046号《北京联信永益科技股份有限公司关于为全资子公司银行综合授信贷款提供担保的公告》，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》。表决结果为：同意票47,580,701股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

该议案已经由二届四次监事会决议通过，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市国枫律师事务所李庆保律师、王昕然律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司

2010 年12月6 日

证券代码：002373 证券简称：联信永益 编号：2010—049

北京联信永益科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第九次会议于2010年12月2日以专人送达形式发出会议通知，于2010年12月6日上午11点在北京市海淀区北四环中路238号柏彦大厦307B会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名,会议由董事长李超勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

一、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于聘任公司董事会秘书议案》。

2010年8月6日，公司第二届董事会第一次会议指定孙玉文先生代行董事会秘书职责，孙玉文先生现已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，公司正式聘任其为公司董事会秘书。

孙玉文先生：男，1971年5月出生，硕士。2002年12月至2010年9月任北京联信永益科技股份有限公司副总经理；2010年9月至今任北京联信永益科技股份有限公司董事、总经理，兼任北京联信永益信息技术有限公司董事长、总经理。孙玉文先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。未持有公司股份，最近五年未在除本公司及控股子公司以外的其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

孙玉文联系方式：

电话：010-82335449 传真：010-82335950

邮箱：sunyw@surekam.com

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于增补公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。

由于彭小军先生辞去公司董事职务，因此不再担任战略委员会和提名委员会委员，根据《北京联信永益科技股份有限公司章程》及《北京联信永益科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则》的规定和要求，须对第二届董事会专门委员会组成人员进行增补。现提名李超勇先生担任第二届董事会战略委员会主任委员，同时担任第二届董事会提名委员会委员。本次增补完成后第二届董事会专门委员会的组成情况如下：

1、第二届董事会战略委员会的组成人员为李超勇、范玉顺、张一弛，任命李超勇先生担任主任委员。

2、第二届董事会提名委员会的组成人员为范玉顺、支晓强、李超勇，任命范玉顺先生担任主任委员。

3、第二届董事会薪酬与考核委员会的组成人员为张一弛、范玉顺、陈钢，任命张一弛先生担任主任委员。

4、第二届董事会审计委员会的组成人员为支晓强、范玉顺、王建庆，任命支晓强先生担任主任委员。

以上人员任期与公司第二届董事会任期一致。

李超勇先生：1973年生，硕士。2002年12月至2007年5月任北京联信永益科技有限公司副总裁；现任北京联信永益科技股份有限公司董事长。李超勇先生持有公司2.16%的股份，李超勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，最近五年未在除本公司及控股子公司以外的其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于修改〈北京联信永益科技股份有限公司财务管理制度〉的议案》。

序号	修改前	修改后
1	第十六条之（十一）固定资产计价及其折旧方法：3、固定资产达到预定可使用状态即开始计提折旧，折旧采用平均年限法计算，净残值率为原值的4%，估计经济使用年限及分类折旧率分别为： ■	第十六条之（十一）固定资产计价及其折旧方法：3、固定资产达到预定可使用状态即开始计提折旧，折旧采用平均年限法计算，净残值率为原值的5%，估计经济使用年限及分类折旧率分别为： ■

2	无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，场地使用权按五十年摊销，技术转让费按合同规定的年限摊销，商品软件费按五年摊销。    无形资产在期末时按照帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。	无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。 无形资产在期末时按照帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。
3	增加第十六条之（十五），原（十六）顺延为（十七），后面依次顺延。	（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司

董事会

2010 年12月6日