二○一○年第三次临时股东大会决议公告
股票代码：600373 股票简称：*ST鑫新 编号：临2010-39
中文天地出版传媒股份有限公司
二○一○年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况。
●本次会议无新提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
中文天地出版传媒股份有限公司（简称“公司”）董事会于2010年11月10日以公告方式在《上海证券报》及上海证券交易所网上刊登了召开2010年第三次临时股东大会的会议通知，会议正式于2010年12月5日上午10:30在江西出版大厦25楼会议室以现场会议方式召开。出席本次股东大会的股东及股东代表7名，代表有表决权股份数55,829,516股，占公司总股本187,500,000股的29.78％。本次会议由公司董事会召集，由温显来董事长主持，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定。
二、提案审议情况
大会按照预定的程序，以现场记名投票方式表决。经与会股东代表审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《公司章程部分条款修正案》。
表决情况：同意55,829,516股，占出席会议有效表决股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、审议通过了《关于公司第四届董事会董事辞职的议案》。
表决情况：同意55,829,516股，占出席会议有效表决股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《关于改选公司第四届董事会董事成员的议案》。
表决情况：
（1）、采用累积投票制选举钟健华先生、周文先生、朱法元先生、周菊生先生、曾少雄先生、关小群先生、张其洪先生等7人为公司第四届董事会非独立董事；桂晓风先生、黄新建先生、郑跃文先生、彭剑锋先生等4人为公司第四届董事会独立董事。累积投票制表决结果如下：
①、选举钟健华先生为公司董事。
表决情况：同意55,829,516股，占参加会议股东表决总数的100％；反对0股；弃权0股；
②、选举周文先生为公司董事。
表决情况：同意55,829,516股，占参加会议股东表决总数的100％；反对0股；弃权0股；
③、选举朱法元先生为公司董事。
表决情况：同意55,829,516股，占参加会议股东表决总数的100％；反对0股；弃权0股；
④、选举周菊生先生为公司董事。
表决情况：同意55,829,516股，占参加会议股东表决总数的100％；反对0股；弃权0股；
⑤、选举曾少雄先生为公司董事。
表决情况：同意55,829,516股，占参加会议股东表决总数的100％；反对0股；弃权0股；
⑥、选举关小群先生为公司董事。
表决情况：同意55,829,516股，占参加会议股东表决总数的100％；反对0股；弃权0股；
⑦、选举张其洪先生为公司董事。
表决情况：同意55,829,516股，占参加会议股东表决总数的100％；反对0股；弃权0股；
2、采用累积投票制选举桂晓风先生、黄新建先生、郑跃文先生、彭剑锋先生四人为公司第四届董事会独立董事。累积投票制表决结果如下：
①、选举桂晓风先生为公司独立董事。
表决情况：同意55,829,516股，占参加会议股东表决总数的100％；反对0股；弃权0股；
②、选举黄新建先生为公司独立董事。
表决情况：同意55,829,516股，占参加会议股东表决总数的100％；反对0股；弃权0股；
③、选举郑跃文先生为公司独立董事。
表决情况：同意55,829,516股，占参加会议股东表决总数的100％；反对0股；弃权0股；
④、选举彭剑锋先生为公司独立董事。
表决情况：同意55,829,516股，占参加会议股东表决总数的100％；反对0股；弃权0股。
上述十一位董事成员与温显来先生、何渭滨先生共同组成公司第四届董事会。本届董事会共13名成员，任期至2011年12月31日。
4、审议通过了《关于公司第四届监事会监事辞职的议案》。
表决情况：同意55,829,516股，占出席会议有效表决股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
5、审议通过了《关于改选公司第四届监事会监事成员的议案》。
表决情况：采用累积投票制进行选举
①、选举徐景权先生为公司监事
表决情况：同意55,829,516股，占参加会议股东表决总数的100％；反对0股；弃权0股；
②、选举夏玉峰先生为公司监事。
表决情况：同意55,829,516股，占参加会议股东表决总数的100％；反对0股；弃权0股。
上述二名监事与公司职工代表大会选举产生的职工监事王慧明女士共同组成公司第四届监事会。本届监事会共3名成员，任期至2011年12月31日。
三、律师出具的法律意见
江西求正沃德律师事务所邹津律师、叶菊华律师与会并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集和召开程序，出席本次会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、中文天地出版传媒股份有限公司二○一○年第三次临时股东大会决议。
2、江西求正沃德律师事务所关于中文天地出版传媒股份有限公司二○一○年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
二○一○年十二月五日
证券代码：600373 股票简称：*ST鑫新 公告编号：临2010-40
中文天地出版传媒股份有限公司
第四届董事会第十次临时会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中文天地出版传媒股份有限公司第四届董事会第十次临时会议于2010年12月5日在江西出版大厦25楼会议室召开。会议通知于2010年11月30日以电话、邮件方式传达给各位董事。会议应到会董事13人，实到会董事12人（公司董事朱法元因公出国，授权公司董事周菊生出席会议并代为表决），全体监事会成员及高管人员列席了会议，本次会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事钟健华先生主持，经与会董事认真审议，表决通过以下决议：
一、审议通过了《选举公司董事长、副董事长的议案》
根据公司2010年第三次临时股东大会的表决结果，公司第四届董事会成员已进行了改选。公司董事会依据《公司法》和公司《章程》的有关规定，选举钟健华先生为公司董事长，周文先生为副董事长。任期与本届董事会一致。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
二、审议通过了《关于公司董事会专门委员会成员调整的议案》
根据中国证监会《上市公司治理准则》和《公司董事会专门委员会议事规则》的要求，公司第四届董事会重新确定了战略、提名、薪酬与考核及审计四个专门委员会委员的组成，各委员会的主任委员和委员如下：
战略委员会委员5人：主任委员：钟健华
委员：周文、桂晓风、曾少雄、温显来
提名委员会委员5人：主任委员：何渭滨
委员：钟健华、周菊生、黄新建、彭剑锋
审计委员会委员5人：主任委员：黄新建
委员：曾少雄、关小群、何渭滨、郑跃文
薪酬与考核委员会委员5人：主任委员：彭剑锋
委员：朱法元、张其洪、郑跃文、黄新建
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据公司《章程》以及《公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定，经公司董事长提名，并经提名委员会审核同意聘任董事曾少雄先生为公司总经理兼董事会秘书；由总经理曾少雄先生提名，并经提名委员会审核同意聘任关小群先生、张其洪先生、张秋林先生、傅伟中先生、万仁荣先生为公司副总经理。任期与本届董事会一致。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
公司独立董事桂晓风、何渭滨、黄新建、郑跃文、彭剑锋发表如下意见：本次董事会聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审阅被聘高管人员的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
我们同意聘任曾少雄先生担任公司总经理、董事会秘书；聘任关小群先生、张其洪先生、张秋林先生、傅伟中先生、万仁荣先生为公司副总经理。
公司高级管理人员的简历详见附件
四、审议通过了《关于修改公司董事会专门委员会工作细则的议案》。
根据中国证监会《上市公司治理准则》和《公司董事会专门委员会议事规则》的要求，并结合公司实际情况，对公司董事会专门委员会工作细则重新作了修订，修订后的《公司董事会专门委员会工作细则》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
二○一○年十二月五日
附件：公司第四届董事会高管人员简历：
总经理:曾少雄先生，1964年出生，1983年毕业于江西农业大学，本科，农学士；中国科学院管理与工程学在职研究生，现攻读清华大学公共管理硕士。出版专业编审职称。历任红星电子音像出版社社长、总编辑；2005年12月至2010年11月任江西省出版集团公司（江西省出版总社）党委委员、副总经理、总社副社长。兼任中国出版工作者协会常务理事，江西省出版工作者协会副主席兼秘书长。荣获“全国新闻出版业有突出贡献中青年专家”、第十届“韬奋出版奖”，入选全国新闻出版行业管理领军人才。2010年12月任中文天地出版传媒股份有限公司董事兼总经理、董事会秘书。
副总经理：关小群先生，1954年出生，本科，出版专业编审职称。历任江西省委讲师团教研室副主任，百花洲文艺出版社副社长、副总编辑，社长、总编辑；2005年12月至今任江西省出版集团公司（江西省出版总社）党委委员、副总经理、总社副社长。荣获中宣部 “五个一工程”图书奖、“国家图书奖”、“全国外文文学奖”、“全国艺术图书奖”。2010年12月任中文天地出版传媒股份有限公司董事兼副总经理。
副总经理：张其洪先生，1963年出生，研究生。2000年10月至2006年7月任江西省委组织部办公室副主任（正处级）；2006年7月至2007年9月任江西省出版集团公司（江西省出版总社）党委委员、董事长助理、社长助理；2007年9月至今任江西省出版集团公司（江西省出版总社）党委委员、副总经理、总社副社长。2010年12月任中文天地出版传媒股份有限公司董事兼副总经理。
副总经理：张秋林先生，1955年出生,本科，出版专业编审职称。历任江西人民出版社机关党委副书记，江西少年儿童出版社社长、总编辑，二十一世纪出版社社长、总编辑。2008年1月至今任江西省出版集团公司（省出版总社）总经理（社长）助理，二十一世纪出版社社长、总编辑。中国出版工作者协会少儿读物出版工作委员会副主任，享受国务院特殊津贴，入选江西省宣传思想文化系统十大突出贡献人才，获新闻出版总署全国百名优秀出版企业家荣誉称号。2010年12月任中文天地出版传媒股份有限公司副总经理。
副总经理：傅伟中先生，1967年出生，本科，文学士。出版专业编审职称。国务院特殊津贴专家，全国宣传文化系统“四个一批”人才，全国新闻出版行业领军人才, 江西省“新世纪百千万”人才；历任江西省新闻出版局副处长、处长、报社社长；2004年5月任江西教育出版社社长、总编辑，2008年7月至今任江西省出版集团（省出版总社）总经理（社长）助理；兼任江西省教育学会副会长、江西省期刊协会副会长、江西省编辑学会副会长；曾获中宣部 “五个一工程”图书奖、“国家图书奖”、“中华优秀出版物奖”。2010年12月任中文天地出版传媒股份有限公司副总经理。
副总经理：万仁荣先生，1964年出生，本科、经济学学士。历任中共江西省委政策研究室经济处副处级政策研究员、中共江西省委办公厅综合处调研员；2005年3月至2010年4月任中共江西省委宣传部文化体制改革和发展办公室主任；2010年4月至2010年10月任中共江西委宣传部企业宣传处处长。曾获江西省社会科学优秀成果一、二、三等奖，全省调研文章评选一等奖。2010年12月任中文天地出版传媒股份有限公司副总经理。
董事会秘书：曾少雄先生（详见总经理简历）
证券代码：600373 股票简称：*ST鑫新 公告编号：临2010-41
中文天地出版传媒股份有限公司
第四届监事会第一次临时会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中文天地出版传媒股份有限公司第四届监事会第一次临时会议于2010年12月5日以现场方式召开。会议通知于2010年11月30日以电话、邮件方式传达给各位监事。此次会议应参加会议监事3人，实参加会议监事3名，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事徐景权先生主持，经与会监事认真审议形成如下决议：
审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
根据公司2010年第三次临时股东大会的表决结果，公司第四届监事会成员已进行了改选。公司监事会依据《公司法》和公司《章程》的有关规定，选举徐景权先生为公司监事会主席。任期与本届监事会一致。
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
中文天地出版传媒股份有限公司监事会
二○一○年十二月五日
股票代码：600373 股票简称：*ST鑫新 编号：临2010-42
中文天地出版传媒股份有限公司
关于变更投资者关系联系方式的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中文天地出版传媒股份有限公司将于2010年 12月6日起启用新的投资者关系联系方式，原投资者关系联系方式同时废止。现将新的投资者关系联系方式公告如下：
注册地址：江西省上饶市南环路2号
办公地址：江西出版大厦（江西省南昌市阳明路310号）
公司董事兼总经理、董事会秘书：曾少雄
公司证券事务代表：赵卫红（联系电话：0791-6895306）
公司证券法律部部长：吴涤（联系电话：0791-6895369）
传真：0791-6895076
邮政编码：330008
电子信箱：600373@jxpp.com
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2010年12月5日