证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2010)056

  广宇集团股份有限公司

  第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2010年12月3日以电子邮件的方式发出，会议于2010年12月6日上午9时在杭州市平海路八号公司六楼会议室召开，会议由董事长王鹤鸣先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以现场书面表决和通讯表决相结合的方式，审议表决并通过了《关于受让浙江合创贸易有限公司股权的议案》，同意公司以4,500万元的交易价格受让公司控股子公司黄山广宇房地产开发有限公司持有的浙江合创贸易有限公司90％的股权计4500万股。本次股权转让完成后，公司持有浙江浙江合创贸易有限公司90％的股权，浙江广宇丁桥房地产开发有限公司持有浙江合创贸易有限公司10％的股权。

  本次股权受让详情请见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）及2010年12月7日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外投资公告》（2010-057号）。

  特此公告。

  广宇集团股份有限公司董事会

  2010年12月7日

  证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2010)057

  广宇集团股份有限公司对外投资公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、本次交易概述

  2010年12月6日，广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于受让浙江合创贸易有限公司股权的议案》，同意公司以4,500万元的交易价格受让黄山广宇房地产开发有限公司（以下简称“黄山广宇”）持有的浙江合创贸易有限公司（以下简称“合创贸易”）90％的股权计4500万股。本次股权转让完成后，公司持有合创贸易90％的股权，浙江广宇丁桥房地产开发有限公司（以下简称“广宇丁桥”）持有合创贸易10％的股权。

  二、本次交易对方情况

  本次股权转让的交易对方黄山广宇系公司控股子公司，2002年9月30日登记注册，注册资本26,000万元，法定代表人王鹤鸣，注册地址为黄山市屯溪区江南新城百合苑18幢，经营范围：房地产开发、销售、租赁，室内外装饰、建筑材料、钢材批发、零售，营业执照注册号341000000003545。黄山广宇系公司控股子公司，公司持有其90％股权，杭州朱氏投资管理有限公司持有其10％股权。

  截止2010年三季度末，黄山广宇资产合计70,994.76万元，负债合计37,965.61万元，所有者权益合计33,029.15万元。2010年前三季度，黄山广宇营业收入达28,613.39万元，净利润5,539.96万元（以上数据未经审计）。

  三、本次交易标的基本情况

  合创贸易于2010年8月16日登记注册，注册资本5,000万元，法定代表人王轶磊，注册地址杭州市临丁路960—1号5幢321室，经营范围：装饰材料、建筑材料、钢材销售、装饰装潢，营业执照注册号330000000052356。合创贸易原股权结构为黄山广宇持股比例为90%，广宇丁桥持股比例为10%。

  截止2010年三季度末，合创贸易资产合计4,824.68万元，负债合计1.23万元，所有者权益合计4,823.45万元。2010年前三季度，合创贸易营业收入0万元，净利润-176.55万元（以上数据未经审计）。

  四、本机交易合同的主要内容

  经公司与黄山广宇协商，本次交易黄山广宇以1元/股的价格向公司转让其持有的合创贸易90%股份即4,500万股，转让金额共计4,500万元。本次交易在签署《股权转让协议》后生效，双方进行股权转让款和相关工商变更登记的办理工作。

  五、本次交易的其他事项

  本次交易不存在人员安置的工作。

  根据深圳证券交易所上市规则的第十章10.1.1、10.1.3和10.1.5之规定,本次交易不属于关联交易。

  六、本次交易对公司的影响

  合创贸易主营建筑材料、装饰材料、钢材销售等业务，公司通过本次交易能更好地整合房地产开发下游材料采购的业务平台，进一步提升公司的成本控制能力，增强公司市场竞争力。

  七、备查文件

  广宇集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

  特此公告。

  广宇集团股份有限公司董事会

  2010年12月7日