第六届董事会第十二次会议决议公告
证券代码 ：600815 证券简称：厦工股份 编号：临2010-048
厦门厦工机械股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2010年12月2日向全体董事、监事通过电子邮件等方式发出了通知，会议于2010年12月6日以通讯方式如期召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席了会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。经认真审议，会议通过了如下决议：
审议通过了《关于向子公司增资暨关联交易的议案》：
表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票。
公司与厦门海翼投资有限公司（以下简称“海翼投资”）拟共同对子公司厦门海翼融资租赁有限公司（以下简称“租赁公司”）以现金按股权比例进行增资，注册资金由2亿元增加到4亿元。本公司占租赁公司35%股权，本次增资0.7亿元；海翼投资占租赁公司65%股权，本次增资1.3亿元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了公司的关联交易，关联方董事郭清泉、王昆东、牟建勇、陈培堃回避表决。
公司独立董事就本次关联交易发表独立意见，认为本次公司与关联方共同对租赁公司增资，将降低租赁公司资产负债率，扩大租赁公司经营规模，使之更好的适应信用销售环境下的激烈竞争，促进公司产品销售、扩大市场占有率，提高公司及代理商的后市场获利能力。此议案已得到公司董事会审议通过，并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务，上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2010年12月6日
证券代码：600815 证券简称：厦工股份 编号：临2010-049
厦门厦工机械股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议于2010年12月6日召开。应到会监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定，所作决议合法有效。会议以赞成3票，弃权0票，反对0票的表决结果，审议通过了《关于向子公司增资暨关联交易的议案》。
监事会认为：
1、本次公司与关联方共同对租赁公司增资，将降低租赁公司资产负债率，扩大租赁公司经营规模，使之更好的适应信用销售环境下的激烈竞争，促进公司产品销售、扩大市场占有率，提高公司及代理商的后市场获利能力。
2、上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。
厦门厦工机械股份有限公司
监 事 会
2010年12月6日
证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：临2010-050
厦门厦工机械股份有限公司
关于向子公司增资暨
关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
1、交易内容：公司与厦门海翼投资有限公司共同对子公司厦门海翼融资租赁有限公司以现金按股权比例进行增资，增资后注册资本金由2亿元增加到4亿元，其中：本公司占合营公司35%股权，本次增资0.7亿元；厦门海翼投资有限公司占合营公司65%股权，本次增资1.3亿元。
2、关联人回避事宜：公司董事会就本次关联交易表决时，关联方董事郭清泉、王昆东、牟建勇、陈培堃回避表决；三位独立董事表决同意。
3、关联交易的影响：本次厦工股份与关联方共同对租赁公司增资，目的在于降低租赁公司资产负债率，扩大租赁公司经营规模，使之更好的适应信用销售环境下的激烈竞争，促进厦工股份产品销售、扩大市场占有率，提升信用管理水平、改善风险管理体系，培育客户忠诚度，提高厦工及代理商的后市场获利能力。
一、关联交易概述
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“厦工股份”）与厦门海翼投资有限公司（以下简称“海翼投资”）拟共同对子公司厦门海翼融资租赁有限公司（以下简称“租赁公司”）以现金按股权比例进行增资，增资后注册资本金由2亿元增加到4亿元，其中：本公司占合营公司35%股权，本次增资0.7亿元；厦门海翼投资有限公司占合营公司65%股权，本次增资1.3亿元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了公司的关联交易，关联董事需回避表决。
二、关联方介绍
1、厦门海翼投资有限公司
住所：厦门市思明区禾祥东路11号4楼
法定代表人： 谷涛
注册资本： 1亿元整
实收资本： 1亿元整
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期： 2009年10月26日
经营范围：对制造业、采矿业、电力业、建筑业、交通运输业、仓储物流业、计算机服务和软件业、房地产业、租赁和商务服务业进行投资；提供企业管理、投资策划咨询服务。
关联关系：厦门海翼投资有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司。（股权比例详见下图）
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三、关联交易标的基本情况
租赁公司成立于2008年6月，注册资本金2亿元，法定代表人谷涛，现股东为海翼投资（65%股权），厦工股份（35%股权），租赁公司主要经营厦工股份工程机械融资租赁业务。租赁公司成立后业务发展迅速，2009年融资租赁设备总价款10.45亿元，预计2010年设备总价款完成约17-20亿元。根据公司业务发展计划，预计2011年存在较大的资金缺口，为满足经营业务扩大的需要，股东双方决定对租赁公司进行增资。
四、关联交易的主要内容
该投资项目为按原股权比例共同对厦门海翼融资租赁有限公司增加注册资本金。以现金方式增资金额2亿元，其中海翼投资增资1.3亿元，厦工股份增资0.7亿元。
增资后，租赁公司注册资本金为4亿元，双方股权比例未有变动，其中海翼投资65%，厦工股份35%。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
本次厦工股份与关联方共同对租赁公司增资，目的在于降低租赁公司资产负债率，扩大租赁公司经营规模，使之更好的适应信用销售环境下的激烈竞争，促进厦工股份产品销售、扩大市场占有率，提升信用管理水平、改善风险管理体系，培育客户忠诚度，提高厦工及代理商的后市场获利能力。
六、独立董事的意见
厦门厦工机械股份有限公司独立董事就本次关联交易发表独立意见如下：
本次厦工股份与关联方共同对租赁公司增资，将降低租赁公司资产负债率，扩大租赁公司经营规模，使之更好的适应信用销售环境下的激烈竞争，促进厦工股份产品销售、扩大市场占有率，提高厦工及代理商的后市场获利能力。
此议案已得到厦门厦工机械股份有限公司董事会审议通过，并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务，上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定。
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于公司向子公司增资暨关联交易事项的独立意见；
3、公司第六届监事会第八次会议决议；
4、关于向厦门海翼融资租赁公司增资的《增资协议》。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2010年12月6日