第三届董事会第一次会议决议的公告
证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2010-032
浙江闰土股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2010年12月6日在上虞宾馆2号会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于2010年12月1日以书面、电话和短信方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长阮加根先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
1、审议通过《关于选举董事会董事长的议案》。
选举董事阮加根先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，至本届董事会届满之日止（2010年12月6日至2013年12月5日）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于选举董事会副董事长的议案》。
选举董事阮加春先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，至本届董事会届满之日止（2010年12月6日至2013年12月5日）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
聘任董事阮加春先生为公司总经理，任期三年，至本届董事会届满之日止（2010年12月6日至2013年12月5日）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
聘任徐万福先生、赵国生先生、景浙湖先生为公司副总经理，任期三年，至本届董事会届满之日止（2010年12月6日至2013年12月5日）。以上人员简历附后。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任周成余先生（简历附后）为公司财务总监，任期三年，至本届董事会届满之日止（2010年12月6日至2013年12月5日）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对聘任总经理及其他高级管理人员事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
6、审议通过《关于聘任董事会下专门委员会委员的议案》。
战略委员会成员为阮加根、阮加春、阮兴祥、阮华林、赵国生、黄卫星，召集人为阮加根；
审计委员会成员为张天福、赵万一、徐万福，召集人为张天福；
提名委员会成员为赵万一、黄卫星、阮加根，召集人为赵万一；
薪酬与考核委员会成员为黄卫星、赵万一、阮加春，召集人为黄卫星。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于投资设立子公司的议案》。
《浙江闰土股份有限公司关于投资设立子公司的公告》详见公司披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查询。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇一〇年十二月七日
附件：简历
阮加春，男，中国国籍，无境外居留权。1963年7月出生，中共党员，高中学历，上海交大MBA结业，经济师职称；曾任上虞县染化助剂厂销售员、绍兴市染化助剂厂营销科科长、绍兴市染化助剂厂经营副厂长、浙江闰土化工集团有限公司经营副总、总经理；现任本公司总经理、董事会副董事长，浙江瑞华化工有限公司董事长。持有上市公司股份28,428,485股，为公司控股股东，是董事长阮加根的弟弟，与其他高管候选人之间不存在关联关系，除上述情况外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐万福，男，中国国籍，无境外居留权。1965年3月出生，中共党员，本科学历，上海交大MBA结业；曾任萧山钱江染织厂车间主任、萧山市染料化工厂车间主任、萧山市染料厂技术科长、浙江闰土化工集团有限公司分厂厂长、总经理助理兼生产厂长、副总经理；现任本公司董事会董事、副总经理，浙江迪邦化工有限公司董事长兼任总经理。持有上市公司股份5,266,272股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他高管候选人之间不存在关联关系，除上述情况外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵国生，男，中国国籍，无境外居留权。1963年9月出生，1992年毕业于华东理工大学化学系，硕士研究生学历，高级工程师职称，绍兴市硕博士储备人才库人才，绍兴市行业领军人才，绍兴市拔尖人才，浙江省劳动模范，浙江省“新世纪151人才工程”第二层次培养人员；曾经就职于绍兴市染化助剂厂、绍兴市越州化学品厂，1997年10月进入浙江闰土化工集团有限公司，现任本公司董事会董事、副总经理。持有上市公司股份1,595,864股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他高管候选人之间不存在关联关系，除上述情况外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
景浙湖，男，中国国籍，无境外居留权。1968年2月出生，高中学历，中共党员；曾任上虞珊瑚化工厂销售科科长、浙江珊瑚化工有限公司经营厂长、浙江闰土股份有限公司总经理助理，现任浙江闰土股份有限公司副总经理。持有上市公司股份200,000股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他高管候选人之间不存在关联关系，除上述情况外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周成余，男，中国国籍，无境外居留权。1962年9月出生，大专学历，上海交大MBA结业，高级会计师职称；曾任浙江绍兴茶厂财务科副科长、科长、浙纸集团公司财务处副处长、处长、副总会计师、总会计师、董事、副董事长、浙江长城包装公司总经理、浙江闰土化工集团有限公司财务总监兼财务部部长；现任本公司财务总监兼董事会秘书。持有上市公司股份589,813股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他高管候选人之间不存在关联关系，除上述情况外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2010-033
浙江闰土股份有限公司
关于投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步优化内部产业结构，扩大公司进出口业务，做大做强上市公司，根据公司的发展需要，公司拟投资设立（中外合资）浙江闰土染料工贸有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）。现将具体情况公告如下：
一、对外投资概述
1、公司拟与全资子公司闰土国际（香港）有限公司的控股子公司吉玛化工集团有限公司（以下简称“吉玛化工”）共同以现金出资设立浙江闰土染料工贸有限公司（以下简称“闰土工贸”），闰土工贸总投资800万美元。闰土工贸注册资本500万美元，其中公司利用自有资金出资300万美元，占注册资本的60%，吉玛化工出资200万美元，占注册资本的40%。
2、本次对外投资已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司授权管理制度》有关规定，本次拟投资行为无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易。
二、投资对方基本情况介绍
吉玛化工为公司全资子公司闰土国际的控股子公司，成立于2006年7月13日，目前注册资本和实收资本均为100万港元，闰土国际持有其99%股权，孟华明持有其1%股权。董事会议主席孟华明，孟华明与公司不存在关联关系。
三、拟成立的子公司基本情况
1、注册资本：500万美元。
2、注册名称（暂名）：浙江闰土染料工贸有限公司。
3、注册地址：拟定浙江杭州湾上虞工业园区内。
4、法人代表：徐万福。
5、经营范围：主营进出口贸易。
以上事项以最终工商登记为准。
四、本次对外投资的目的
1、优化公司内部产业结构，做到考核小型化；
2、扩大公司进出口贸易量。
五、备查文件
公司第三届董事会第一次会议决议。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二○一○年十二月七日
证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2010-034
浙江闰土股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2010年12月6日下午4:00在上虞宾馆2号会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于2010年12月1日以书面和电话方式通知了各位监事。本次会议由监事万晖先生主持，会议应参加的监事3名，实到监事3名，证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以书面记名投票表决方式通过如下议案：
审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
选举万晖先生（简历附后）为公司第三届监事会主席，任期三年，至本届监事会任期届满之日止（2010年12月6日至2013年12月5日）。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告
浙江闰土股份有限公司
监事会
二〇一〇年十二月七日
附件：公司第三届监事会主席简历
万晖，男，中国国籍，无境外居留权。1968年6月出生，中共党员，大学本科学历，工学学士学位。曾任江西贵溪化肥有限责任公司生产班长、生产调度员、销售总公司经理助理、销售总公司总经理、后就职于深圳芭田生态工程公司、2003年7月进入浙江闰土化工集团有限公司，曾任总经理助理。现任办公室主任、公司监事会监事。持有上市公司294,907股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事之间不存在关联关系，除上述情况外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。