证券代码：600351 股票简称：亚宝药业 编号：2010-临27号

  亚宝药业集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  亚宝药业集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2010年12月7日在公司总部会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议并经表决一致通过了关于出让亚宝药业大同制药有限公司股权的议案。

  同意公司将所持有的亚宝药业大同制药有限公司100%的股权以2350万元的价格转让给山西福源药业有限责任公司。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  亚宝药业大同制药有限公司注册资本1500万元，主营中药制药兼营中成药批零、中草药收购，截止2010年9月30日，亚宝药业大同制药有限公司总资产3015.44万元，净资产2238.99万元，2010年1-9月实现净利润122.49万元。

  此次公司将所持有的亚宝药业大同制药有限公司100%的股权转让给山西福源药业有限责任公司，有利于公司调整投资结构，提高公司资产运营效益，此项交易不构成关联交易。

  特此公告

  亚宝药业集团股份有限公司董事会

  2010年12月8日