证券代码：600656 证券简称：ST方源 公告编号：临2010-91

  东莞市方达再生资源产业股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次股东大会无否决或修改提案的情况。

  ● 本次股东大会无新提案提交表决。

  ● 本次股东大会召开的有关情况，公司已于2010年11月23日在《上海证券报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了公告。

  一、会议召开和出席情况

  东莞市方达再生资源产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2010年第二次临时股东大会于2010年12月8日在珠海市香洲区人民西路366号千鹏酒店2楼会议室召开，出席会议的股东和股东代表4人，所持(或所代表)的股份总数为55469079股，占公司总股份的29.142%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集、董事长任昌建主持召开，公司部分董事、监事和高级管理人员列席本次会议。

  二、提案审议情况

  本次股东大会以记名投票方式，审议通过《关于股权资产置换的议案》，表决结果如下：

  55469079股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  三、律师见证情况

  1、律师事务所：经世律师事务所

  2、律师姓名：单润泽、马泓

  3、结论性意见：本所律师认为本次临时股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、东莞市方达再生资源产业股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议

  2、《经世律师事务所关于东莞市方达再生资源产业股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告

  东莞市方达再生资源产业股份有限公司

  二零一零年十二月八日