股票代码：600898 股票名称：*ST三联   公告编号：临2010-40

三联商社股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三联商社股份有限公司（下称“公司”）于2010年12月6日以电子邮件形式向公司全体董事发出了召开第七届董事会第二十四次会议的通知，并于12月8日以通讯方式召开了此次会议。应参会董事七名，实际参会董事七名。会议由公司董事长王俊洲先生召集、主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议审议通过了以下议案：

一、《关于增加经营范围并相应修订<公司章程>的议案》。

会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加经营范围并相应修订<公司章程>的议案》。同意公司在原工商注册登记的经营范围外，增加“代理移动通讯销售、服务业务”。

同意根据上述变更后的经营范围，相应修订公司章程涉及条款如下：

章程条款	修改前	修改后
第十三条	“经公司登记机关核准，公司经营范围为：五金交电及电子产品、机械设备、日用百货、文具用品、健身器材、家具、建筑材料、装饰材料、炊事用具、计算机及配件、通讯器材、照相器材的销售；家电维修、安装服务及相关技术服务；房屋租赁；再生资源回收；计算机软硬件的开发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；网络技术服务和技术咨询。”	“经公司登记机关核准，公司经营范围为：五金交电及电子产品、机械设备、日用百货、文具用品、健身器材、家具、建筑材料、装饰材料、炊事用具、计算机及配件、通讯器材、照相器材的销售；家电维修、安装服务及相关技术服务；房屋租赁；再生资源回收；计算机软硬件的开发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；网络技术服务和技术咨询；代理移动通讯销售、服务业务。”

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于设立三联商社股份有限公司滨州家电分公司的议案》

会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立三联商社股份有限公司滨州家电分公司的议案》，同意公司设立三联商社股份有限公司滨州家电分公司，并授权公司管理层办理相关的工商登记事项。

特此公告

三联商社股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月九日