证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2010-013

  山东新华医疗器械股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议暨召开2010年第一次

  临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议的会议通知于2010年11月29日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2010年12月9日上午9时在公司二楼会议室召开，会议由董事长赵毅新女士主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。与会董事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，审议并通过以下决议：

  一、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

  为拓展公司业务，扩大生产规模，公司拟将经营范围内容增加“建筑智能化施工”，变更后的经营范围为：“许可证规定范围内的消毒灭菌设备、放射诊断及治疗设备和医用消毒灭菌指示产品及耗材、制药设备、环保设备的生产、销售、维修和技术服务；房屋建筑工程、空气净化工程及室内装饰工程设计、施工，装饰装修、建筑智能化施工、医院设备及工业设备的安装（凭资质证书经营）。”

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  二、审议《修改<公司章程>的议案》。

  因公司经营范围变更，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟将《公司章程》第十三条：“经依法登记，公司的经营范围：许可证规定范围内的消毒灭菌设备、放射诊断及治疗设备和医用消毒灭菌指示产品及耗材、制药设备、环保设备的生产、销售、维修和技术服务；房屋建筑工程、空气净化工程及室内装饰工程设计、施工，装饰装修、医院设备及工业设备的安装（凭资质证书经营）。”修改为：“经依法登记，公司的经营范围：许可证规定范围内的消毒灭菌设备、放射诊断及治疗设备和医用消毒灭菌指示产品及耗材、制药设备、环保设备的生产、销售、维修和技术服务；房屋建筑工程、空气净化工程及室内装饰工程设计、施工，装饰装修、建筑智能化施工、医院设备及工业设备的安装（凭资质证书经营）。”

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  三、审议《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （一）会议时间及地点

  会议时间：2010年12月27日上午9:00

  会议地点：淄博丽莎大酒店二楼会议厅

  会议地址：山东省淄博高新技术产业开发区政通路133号

  （二）会议议题

  1、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

  2、审议《修改<公司章程>的议案》。

  3、审议《关于换选公司监事的议案》；

  （三）会议出席对象

  1、截止2010年12月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；

  2、公司董事、监事及高级管理人员；

  3、因故不能出席会议股东的授权代表。

  （四）会议登记办法

  1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证（可为复印件）。法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记（烦请注明“股东大会登记”字样）。

  2、登记时间：2010年12月18日8:30-11:30 14:00-17:00

  3、登记地点：山东新华医疗器械股份有限公司证券部

  （五）其它事项

  1、会议会期半天，费用自理；

  2、联系地址：山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园

  电话：0533—3587766 传真：0533—3587768

  邮编：255086

  联系人： 靳建国、李静

  特此公告。

  山东新华医疗器械股份有限公司董事会

  2010年12月10日

  附件1：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人出席山东新华医疗器械股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名： 身份证号：

  委托人持股数： 委托人股东帐户：

  受托人签名： 身份证号：

  委托日期：

  附件2：

  监事候选人王玉全先生个人简历

  王玉全：男，汉族，1968年5月生，1990年7月参加工作，山东大学经济管理专业毕业，本科学历，高级经济师，历任山东新华医疗器械股份有限公司国际贸易部副经理、精细化工分厂厂长、新华手术器械有限公司总经理。

  证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2010-014

  山东新华医疗器械股份有限公司

  第六届监事会第十三次

  会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2010年11月29日以书面方式通知全体监事，据此通知，会议于2010年12月9日在公司二楼会议室召开，会议应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人，会议由监事会主席张少军先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案：

  《关于换选公司监事的议案》；

  因公司监事张少军先生退休，不再担任公司监事，提名王玉全先生担任公司监事，任期至第六届监事会届满止。

  本议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

  特此公告。

  山东新华医疗器械股份有限公司监事会

  2010年12月10日