证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：临2010-025

  福建水泥股份有限公司

  第六届董事会第五次会议决议及为子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  福建水泥股份有限公司第六届董事会第五次会议于2010年12月3～8日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于12月3日以公司OA系统及E-mail方式发出。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经记名投票表决，通过了以下决议：

  一、表决通过《关于聘任郑建钦先生为公司副总经理的议案》

  经本公司总经理高嶙先生提名，同意聘任郑建钦（简历附后）先生为公司副总经理。

  本议案，8名董事表决同意；董事肖家祥先生投弃权票，其意见：建议股份公司高管在国内水泥行业内选聘，坚持用市场化手段选聘高管人员，有利于推动福建水泥管理团队的优化。

  二、表决通过《辞呈》

  同意林顺贵先生因工作调动，辞去公司副总经理职务。

  表决结果：全体董事表决同意。

  三、表决通过《关于为福建安砂建福水泥有限公司流动资金贷款提供担保的议案》

  本公司全资子公司福建安砂建福水泥有限公司（安砂建福公司）将在近期点火试生产，为保证其点火试生产的顺利进行，同意本公司为其向永安市农村信用合作联社申请的流动资金贷款2200万元提供担保，期限12月。

  本次担保，系根据本公司于2010年6月25日召开的2009年度股东大会决议通过的《关于2010年度为子公司提供担保总额度及提请股东大会授权董事会决定具体实施的决议》，其中：2010年度拟为安砂建福公司提供担保额度为4.18亿元（已提供担保3.38亿元），具体实施后续担保事宜。

  本议案，全体董事表决同意。

  本次担保其他相关情况如下：

  安砂建福公司系本公司于2007年6月22日注册成立的全资子公司，负责公司一条带9000KW纯低温余热发电的4500t/d熟料水泥生产线（9号窑）项目投建，现注册资本2.2亿元，将于近期投产。截至2010年9月30日总资产63117.76万元（未经审计，下同），总负债29668.57万元，资产负债率为47%。

  截至本公告日，含本次担保2200万元在内，本公司及其控股子公司对外担保总额53200万元（不含子公司为母公司提供的担保），实际担保余额44199万元，分别占公司2009年度经审计合并净资产（145974.98万元）的36.44％和30.28%。上述担保均为本公司为子公司提供担保，其中：为安砂建福公司提供担保36000万元，实际担保余额27200万元。另外，控股子公司为母公司提供担保21000万元，实际担保余额19212.87万元。

  截止本公告日，本公司及控股子公司没有对外逾期担保。

  附件：个人简历

  郑建钦，男，1963年6月生，机电工程师。1981年毕业于福建煤炭工业学校机电专业，中专学历，1998年取得厦门大学经济管理专业结业证书（大专）。历任原上京矿务局和柯坑矿、小华矿机电队副队长，原上京矿务局基建办西洋筛选厂筹建处主办科员，原上京矿务局西洋发运站筛选车间主任、发运站副经理，原上京矿务局运销科（西洋发运站）科长（经理），原“永安管委会”运销公司副经理，永安煤业公司运销部（运输公司）经理。

  特此公告

  福建水泥股份有限公司董事会

  2010年12月8日