第四届董事会第二十五次会议决议公告
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2010-032
江苏红豆实业股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2010年12月9日上午在公司会议室召开，会议通知已于2010年11月28日以书面通知各位董事。会议应到董事九人，实到董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长周鸣江先生主持。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议，一致通过了如下决议：
为进一步拓展业务，更好地服务“三农”，加大对“三农”的金融支持力度，公司与红豆集团有限公司、江苏红豆国际发展有限公司对无锡市锡山区阿福农村小额贷款有限公司进行增资10000万元，公司增加出资2500万元，增资后无锡市锡山区阿福农村小额贷款有限公司注册资本为30000万元，公司占注册资本的25%。
公司董事会对于上述议案按关联交易表决原则进行了表决，与此次交易有利害关系的关联董事共四人回避表决，其他五名董事一致通过。
公司独立董事一致认为：此次关联交易不存在损害股东，特别是中小股东和公司利益的情形。
具体内容详见同日披露的《江苏红豆实业股份有限公司关联交易公告》。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
2010年12月9日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2010-033
江苏红豆实业股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易是公司拟与红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）、江苏红豆国际发展有限公司（以下简称“国际公司”）对无锡市锡山区阿福农村小额贷款有限公司（以下简称“小贷公司”）增资10000万元，本次关联交易完成后，小贷公司的注册资本将达到30000万元，其中公司占注册资本的25%、红豆集团占注册资本的26.67%、国际公司占注册资本的25%、其余分别是无锡产业发展集团有限公司占注册资本的16.67%、红豆集团无锡南国企业有限公司占注册资本的6.66%。
●公司第四届董事会第二十五次会议于2010年12月9日审议通过了对小贷公司增资的议案，公司董事会中与该事项有关联关系的董事回避了上述议案的表决。公司独立董事认为该关联交易不存在损害股东，尤其是中小股东的利益。
一、关联交易概述
为进一步拓展业务，更好地服务“三农”，加大对“三农”的金融支持力度，公司与红豆集团、国际公司于2010年12月3日签订了对小贷公司增资的协议书。由于国际公司与本公司同属于红豆集团控股子公司，因此上述行为构成关联交易。
在2010年12月9日召开的公司第四届董事会第二十五次会议上，公司董事会对上述关联交易进行了认真的分析、研究，四名关联董事在表决时按规定已作了回避，五名非关联董事（包括3名独立董事）一致表决通过了上述关联交易议案。
二、关联方介绍
(一)红豆集团有限公司
1、基本情况
关联方名称：红豆集团有限公司
公司地址：无锡市锡山区东港镇港下兴港路
企业类型：有限责任公司
法定代表人：周耀庭
注册资本：80000万元
2、公司简介
红豆集团为公司的控股公司，持有公司46.95%的股份，是由周耀庭等50位自然人出资设立的有限责任公司，其中周耀庭占红豆集团27.48%股份，为第一大股东。红豆集团成立于1992年6月，经营范围包括服装、针织品、纺织品及缝纫品，鞋帽，皮革，毛皮及制品的制造、设计、技术咨询，机械配件，化工助剂，染料，塑料制品，铁木家具，包装制品的零售。进出口业务（按国家批准项目经营），开展对外合资经营、合作生产、来料来样加工、补偿贸易业务；承包境外纺织行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。2009年12月31日，红豆集团总资产121.13万元，净资产50.46万元，营业总收入1223082.73万元，净利润56839.75万元。
（二）江苏红豆国际发展有限公司
1、基本情况
关联方名称：江苏红豆国际发展有限公司
公司地址：锡山区东港镇港下市镇
企业类型：有限责任公司
法定代表人：周海江
注册资本：10000万元
2、公司简介
国际公司是红豆集团的控股子公司，红豆集团占注册资本的67.09%，成立于1993年2月，经营范围为进出口业务（按国家批准项目），开展对外合资经营、合作生产、来料加工、来样加工及补偿业务；针纺织品、服装的制造、加工、销售；摩托车、电动车及配件的销售。（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营，涉及许可经营的凭有效许可证经营）。截止2009年12月31日，国际公司总资产148612.67万元，净资产62908.19万元（未经审计）。
三、关联交易标的基本情况
公司名称：无锡市锡山区阿福农村小额贷款有限公司
公司地址：无锡市锡山区东港镇兴港路18号
企业类型：有限公司
法定代表人：周海江
注册资本：20000万元
小贷公司是公司参股子公司，成立于2009年4月，经营范围：许可经营项目：面向“三农”发放小额贷款、提供担保，以及经省主管部门审批的其他业务。一般经营项目：无。截止2009年12月31日，小贷公司总资产20375.12万元，净资产20225.31万元，主营业务收入662.16万元，净利润225.31万元。
四、关联交易合同的主要内容和定价政策
本公司和红豆集团、国际公司于2010年12月3日签订了关于小贷公司增资的协议书。
出资方均以自有现金方式出资。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
增资小贷公司，主要是为了进一步拓展业务，更好地服务于“三农”，加大对“三农”的金融支持力度。
六、独立董事的意见
就本次关联交易的议案，公司独立董事陶文沂先生、徐而迅女士、沈大龙先生发表了独立意见，同意上述关联交易事项。独立董事一致认为：不存在损害公司股东，尤其是中小股东的利益。公司董事会在审议本次关联交易时，关联董事已回避，符合有关规定。
七、备查目录
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2、公司与红豆集团、国际公司签订的《增资协议》；
3、公司独立董事意见。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2010年12月9日