证券代码：600161 证券简称：天坛生物 编号：临2010-036

  北京天坛生物制品股份有限公司董事会四届二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。

  北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议于2010年11月29日以书面文件方式发出会议通知，于2010年12月9日上午10:00时在公司会议室召开。会议应到董事九人，实到董事七人，董事吴永林、独立董事张连起因公务未能出席会议，分别委托董事崔萱林、独立董事李兰刚代为表决。监事会两名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。

  会议做出决议如下：

  审议通过《关于转让公司血制业务相关资产及各单采血浆公司股权的议案》，同意公司按评估价格将持有的聊城、忻州、浑源、山阴四个单采血浆公司各80%股权和公司原血制车间液体灌装线转让至成都蓉生药业有限责任公司，合计评估价值为4929.1659万元。

  注：成都蓉生药业有限责任公司系我公司控股子公司，持股比例90%。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  北京天坛生物制品股份有限公司董事会

  2010年12月9日