证券代码： 600636 简称：三爱富 编号：临2010－019

  上海三爱富新材料股份有限公司

  六届三十八次董事会（通讯）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海三爱富新材料股份有限公司六届三十八次董事会（通讯）会议通知及提案于2010年12月2日通过电子邮件发出。本次会议应出席董事9人，截止2010年12月9日，累计收到董事表决意见9份，公司董事会全体董事均参加表决，会议审议并一致通过了《关于实施含氟聚合物技术改进节能项目的议案》。

  本项目在充分利用原有工厂设施、公用工程等条件的基础上，通过优化工艺技术，对常熟分厂现有四氟乙烯单体及其聚四氟乙烯装置实施技术改造，在实现产能扩大的同时，保证产品单耗、能耗显著下降，产品质量进一步提升。本次技术改造完成后，原有产品结构得到调整，重点提供高附加值的氟聚合物产品。

  根据《上海三爱富新材料股份有限公司含氟聚合物技术改进节能项目项目建议书》内容，本项目预计新增投资21317万元，其中：建设投资17303万元，流动资金投资3267万元。资金来源，自有及银行贷款。

  项目建设期2年。项目建成后，年均销售收入为32827万元（不含税），年均利润4022万元，年均税后利润3016万元。

  项目动态投资回收期6.29年。

  特此公告

  上海三爱富新材料股份有限公司

  二○一○年十二月十日