证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥，外高B股 编号：临2010-020

  上海外高桥保税区开发股份有限公司

  第六届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海外高桥保税区开发股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2010年12月9日在公司会议室召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长舒榕斌先生主持。会议认真审议并通过以下决议：

  审议通过了《关于启动森兰?外高桥商业商务区D4-5写字楼项目开发建设的议案》

  为了进一步提升外高桥区域商务环境，为外高桥“留商稳商”提供良好的硬件支持，同意启动森兰?外高桥D4-5写字楼项目的开发建设，同意公司关于该项目的开发建设设想及方案。

  D4-5写字楼项目位于洲海路以北，占地面积32,700平方米，总建筑面积65,400平方米。项目定位为生态甲级写字楼并配以丰富的业态配套，项目总投资预计82,595万元。

  同意：9 票 反对：0 票 弃权：0票

  上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会

  二〇一〇年十二月十日