2010年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2010-015
山东宝莫生物化工股份有限公司
2010年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决和修改提案的情况；
2、本次会议没有新增提案的情况。
一、会议召开和出席情况
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第二次临时股东大会于2010年12月09日在公司会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的有表决权的股东及股东代表共8人，代表有表决权股份90,043,800股，占公司股份总数120,000,000股的75.04%。
本次会议由公司第二届董事会召集，会议由董事长夏春良先生主持，公司董事、监事及见证律师出席本次会议，总经理及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、股东大会表决情况
会议按照召开2010年第二次临时股东大会通知中的议题进行，经与会股东认真审议，以现场记名投票的表决方式通过了如下决议：
1、审议通过《关于使用部分超募资金投资创建国家认定企业技术中心的议案》
表决情况：90,043,800股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %，0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于使用部分超募资金建设液体化学品（丙烯腈等）原料仓储罐区项目的议案》
表决情况：90,043,800股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %，0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：90,043,800股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %，0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决情况：90,043,800股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %，0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决情况：90,043,800股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %，0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
表决情况：90,043,800股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %，0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
表决情况：90,043,800股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %，0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
表决情况：90,043,800股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %，0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决情况：90,043,800股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %，0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
10、审议通过《关于公司工商登记变更的议案》
表决情况：90,043,800股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %，0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所张启富律师、郑薇律师出席本次大会并发表如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程度、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、山东宝莫生物化工股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；
2、北京市时代九和律师事务所关于山东宝莫生物化工股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一Ｏ年十二月九日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2010-017
山东宝莫生物化工股份有限公司
网下配售股票上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：1、本次限售股份可上市流通数量为600万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2010年12月15日。
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1137号”文核准，山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币23元，其中网下配售600万股，网上发行2,400万股。网下配售结果公告已于2010年9月03日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股票自网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即2010年9月15日起锁定三个月后方可上市流通。现锁定期将满，该部分股票将于2010年12月15日起开始上市流通。
本次网下配售发行的600万股股票上市流通后，本公司股本结构变动如下：
（单位：万股）
| 股份类型 | 本次变动前 | 本次变动 | 本次变动后 | |
| 增加 | 减少 | |||
| 一、有限售条件流通股 | 9600.00 | 600.00 | 9000.00 | |
| 1、IPO发行前限售 | 9000.00 | 9000.00 | ||
| 2、网下配售股份 | 600.00 | 600.00 | 0 | |
| 二、无限售条件流通股 | 2400.00 | 600.00 | 3000.00 | |
| 三、股份总数 | 12000.00 | 12000.00 | ||
特此公告。
山东宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一Ｏ年十二月十日