股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2010-33

  厦门钨业股份有限公司

  第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门钨业股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2010年12月9日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室于2010年11月29日以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体董事。会议由董事长刘同高先生主持，应到董事8人，实到董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了如下议案：

  会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于收购上海虹广钨钼科技有限公司部分股权的议案 》。同意公司根据资产评估结果，出资1,176.42万元收购上海广电电子股份有限公司持有的本公司控股子公司上海虹广钨钼科技有限公司27％股权，本次股权收购后，公司持有上海虹广钨钼科技有限公司股份将由68%增加到95%。上海虹广钨钼科技有限公司现注册资本5,000万元，其中本公司持有68%股份，上海广电电子股份有限公司持有32%股份，主要从事钨丝、钨杆、钼丝、钼杆、钨铈电极、钨绞丝、铼钨丝、灯丝等钨钼制品及生产和经营，2010年10月31日，该公司总资产5,883万元、净资产2,775万元，2010年1-10月实现营业收入2,412万元、净利润46万元。

  特此公告。

  厦门钨业股份有限公司

  董 事 会

  2010年12月10日