证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临2010-035

  保定天威保变电气股份有限公司

  2010年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  二、会议召开和出席情况

  保定天威保变电气股份有限公司2010年第三次临时股东大会于2010年12月9日上午9：30在公司第四会议室以现场方式召开，会议由公司董事会召集，公司副董事长边海青先生主持。出席会议的股东及股东代表共8人，代表股份数662,884,343股，占公司总股本116,800万股的56.75 %，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及其他高级管理人员参加了会议。

  三、提案审议情况

  与会股东及股东代表审议并以记名投票表决方式通过了以下议案：

  一、关于再次调整公司2010年日常关联交易预测的议案

  2010年5月19日，公司2009年度股东大会审议通过了《关于公司2010年日常关联交易预案的议案》，对2010年度日常关联交易进行了预计；2010年9月26日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分调整公司2010年日常关联交易预测的议案》，根据有关规定结合实际情况对部分关联交易进行了部分调整。（详见2010年4月28日和2010年9月28日，公司披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的有关公告）。

  本公司全资子公司保定天威风电科技有限公司销售风机产品继续增加，预计2010年本公司与天威（大安）新能源有限公司关联交易较原预计额增加14,200.00万元；与天威风电场投资有限公司的关联交易增加25,000.00万元。公司决定对2010年日常关联交易预测进行再次调整。

  有关本议案的详细情况见2010年11月24日公告于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于再次调整公司2010年日常关联交易预测的公告》。

  本议案涉及关联交易，关联股东保定天威集团有限公司、保定惠源咨询服务有限公司回避表决后，该议案赞成1,374,839股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，弃权0股，反对票0股，通过了本项议案。

  二、关于公司监事会成员变动的议案

  因工作原因，张立明先生不再担任公司监事会监事；

  根据股东保定天威集团有限公司推荐，股东会选举王克义先生为公司监事会监事。

  该议案赞成662,884,343股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，弃权0股，反对票0股，通过了本项议案。

  四、律师见证情况

  本公司此次股东大会由北京市金诚同达律师事务所叶正义律师和郑影律师见证，并出具了法律意见书，律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、保定天威保变电气股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议；

  2、北京市金诚同达律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  保定天威保变电气股份有限公司

  2010年12月9日

  证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临2010-036

  保定天威保变电气股份有限公司

  第四届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年12月3日以传真或送达方式发出召开公司第四届监事会第十次会议的通知，2010年12月9日在公司第五会议室召开了第四届监事会第十次会议。会议由王克义先生主持，会议应到监事三名，实际三名监事出席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过了《关于选举王克义先生为公司监事会主席的议案》（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

  特此公告。

  保定天威保变电气股份有限公司监事会

  2010年12月9日