六届十六次董事会决议公告
股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2010-88
债券代码：126014 债券简称：08国电债
国电电力发展股份有限公司
六届十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）六届十六次董事会通知于2010年12月3日以传真和专人送达的方式向各位董事和监事发出，并于12月9日在公司会议室现场召开，会议应到董事9人，实到8人，陈飞董事委托乔保平董事行使表决权，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并通过了以下决议：
一、关于制定公司2010～2012年度现金分红政策的议案
鉴于公司目前没有明确的现金分红政策，为更好地实现“为股东带来丰厚回报”的经营宗旨，董事会建议公司2010～2012年的现金分红政策为：每年现金分红不低于当年实现的可分配利润的50％。
表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。
该项议案尚需股东大会审议。
二、关于投资建设布连电厂和察哈素煤矿的议案
国电建投内蒙古能源有限公司（以下简称国电建投公司）由公司与河北省建设投资集团公司按50%：50%股比共同出资组建，负责投资、建设、经营位于内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗长滩乡和伊金霍洛旗布连乡的两个煤电一体化项目。
（一）布连电厂一期工程项目
1.项目概况
布连电厂项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗布连乡，规划建设6×600MW空冷燃煤机组，一期建设2台600MW等级超超临界空冷燃煤机组。2010年7月30日，布连电厂一期工程获得国家发改委核准。
2.项目投资规模
布连电厂一期工程同步建设湿法烟气脱硫装置，计划#1机组2012年6月底投产，#2机组2012年9月底投产。工程静态投资508650万元，动态投资532773万元。投资统计口径为初步设计概算水平。
项目资金来源为：20%为资本金，80%银行贷款。按照持股50％比例计算，投资布连电厂一期工程项目，公司需对国电建投公司投入的资本金总额为53277万元。
3.项目经济评价
布连电厂一期工程在满足投资方内部收益率8%、机组年利用小时数达到5000小时的情况下，经测算的不含税上网电价为0.196元/千瓦时，低于蒙西电网标杆上网电价0.2849元/千瓦时，具有较强的竞争力。
（二）察哈素煤矿项目
1.项目概况
察哈素煤矿项目位于鄂尔多斯地区，井田探矿权面积157.69平方公里，井田煤炭储量281562万吨，总可采储量164079万吨，含可采煤层12层，主采煤层平均厚度4.46m，煤层结构较简单，赋存稳定，煤种属不粘煤（BN31）和少量长焰煤（CY41）。各可采煤层有害成分低，属低灰分，特低硫分、特低磷煤，是良好的民用和动力用煤。矿井属低瓦斯矿井，各主要可采煤层原煤干燥基高位发热量和干燥基低位发热量均高于27.0MJ/kg，属于特高热值。
察哈素煤矿设计生产能力1000万吨/年，远期达到1500万吨/年，煤炭经主斜井提升后直接进入选煤厂进行加工洗选，然后形成产品煤，其中经洗选后的末煤就地转化供电厂使用，其他块精煤经铁路外运销售。工程计划2012年6月与布连电厂同步投产。
2.项目投资规模
察哈素煤矿项目静态总投资492065万元，吨煤投资492.06元。其中：矿井投资394126.76万元，选煤厂投资46849.84万元，铁路专用线投资51088.22万元。工程动态总投资537932万元，项目资本金占动态总投资的35％，约188276万元，按照50％持股比例，公司需对国电建投公司投入的资本金总额为94138万元。
3.项目经济评价
察哈素煤矿项目的单位生产成本预计为142.61元/吨，综合考虑25年的评价期，煤炭销售价格按215元/吨计算，项目全部投资财务内部收益率为11.69%，投资利润率为11.2%，资本金利润率为27.98%，表明该项目具有较强的盈利能力。
此外，察哈素煤矿的探矿权价款329774万元中，约10亿元由国电建投公司股东方注入资本金解决，按照50％持股比例，公司需对国电建投公司投入的资本金为5亿元。
布连电厂和察哈素煤矿项目各项经济指标较好，盈利能力较强，且随着国电建投公司参与投资建设的蒙冀铁路的顺利推进，察哈素煤炭外运条件将会得到进一步落实，为项目盈利创造更好的条件。因此，布连电厂和察哈素煤矿的投资建设，有利于优化公司的电源资产布局，增强公司对煤炭资源的控制力，降低经营风险，提高公司的盈利能力，董事会同意国电建投公司投资约19亿元建设布连电厂一期工程及配套察哈素煤矿项目。
表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。
该项议案需提交股东大会审议。
三、关于制定公司“十二五”规划的议案
根据公司发展的需要，为指导公司在“十二五”期间的科学发展目标按期实现，根据国家能源产业发展政策，按照公司经济效益持续增长和企业的健康可持续发展的要求，初步制定了公司“十二五”发展规划。
主体目标：通过“十二五”期间的努力，公司转型取得显著成效，综合实力明显增强，产业结构更加合理，抵御风险能力进一步提升，节能环保成果显著，力争实现建设一流综合性电力上市公司。
电源发展目标：到2015年，不考虑中国国电集团公司对本公司的有关注资计划，公司控股装机规模将超过6000万千瓦，其中，火电占装机容量的59%；风电占装机容量的22.38%；水电占装机容量的15.98%；太阳能电站占总装机容量的2.4%。核电实现400万千瓦容量的参股。届时，新能源和可再生能源比例将占总控股装机容量的41%。
非电产业发展目标：占有煤炭资源将超过50亿吨，形成可控煤炭产能6600万吨/年，公司自供煤比例达到所需煤炭的40%，煤炭规划布局基本实现。实现铁路参股里程2500公里；实现控股城市供热热网4个；实现海水淡化产能65万吨/年；实现多晶硅产能3000吨/年、硅片产能1350MW/年；通过合作实现海外项目有所突破。
企业转型目标：公司“十二五”期间计划加大新能源和可再生能源投资比重，绿色能源投资占总投资51.9%，非电产业投资达到总投资的25.6%。
电源结构调整：重点发展一批大容量、高参数的火电机组和热电联产机组，落实上大压小项目，推进特高压沿线电源项目的开发，确保火电超临界机组比重接近40%。确保风电、水电、太阳能项目的发展目标的实现，积极大比例参股投资核电。
电源建设管理：继续加大设计优化力度，高标准建设绿色电站，降低工程造价，提高工程投产水平。进一步加强投资决策管理力度，严格审批程序，大力引进合作者，研究风电和水电等单位投资较高的多元化投资、专业化管理体制问题，降低项目投资成本，确保公司整体利益最大化。
表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。
四、关于召开2011年第一次临时股东大会的议案
该项议案详细内容见《国电电力发展股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会通知》（公告编号：临2010-89）。
表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
二〇一〇年十二月十日
股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2010-89
债券代码：126014 债券简称：08 国电债
国电电力发展股份有限公司召开
2011 年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司六届十六次董事会审议通过的部分议案需经公司股东大会进行审议，因此，董事会提议召开公司2011 年第一次临时股东大会。现就召开公司2011 年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、会议时间：2011 年1月11日上午9：00
二、会议地点：北京市朝阳区安慧北里安园19 号楼公
司会议室
三、会议主要议题
1. 关于制定公司2010～2012年度现金分红政策的议案
2. 关于投资建设布连电厂和察哈素煤矿项目的议案
本次会议时间预定半天。
四、出席会议人员
1. 公司董事、监事及高级管理人员。
2. 截止2011年1月4日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。
五、会议登记办法
凡符合上述资格的股东，请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书，法人股东另持单位证明，于2011 年1 月5 日（上午9:00—下午17:00）在北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司1501 室办理登记手续，北京以外的股东可邮寄或传真办理。
六、 联系事项
地址：北京市朝阳区安慧北里安园19 号楼国电电力发展股份有限公司
联系人：孙梦莎 张微
电话：（010）—58682100、58682102
传真：（010）—64829902
邮编：100101
七、 出席会议者的食宿、交通费自理。
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席国电电力发展股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并行使表决权。
1.对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投赞成票；
2.对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投反对票；
3.对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投弃权票；
委托人： 身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受委托人姓名： 身份证号：
委托人签名： 受委托人签名：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
二〇一〇年十二月十日
股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2010-90
债券代码：126014 债券简称：08 国电债
关于公司与内蒙古国电能源投资有限公司开展合作的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司拟与内蒙古国电能源投资有限公司（以下简称“蒙能投公司”）开展合作。蒙能投公司由公司控股股东中国国电集团公司与内蒙古自治区政府按照各50%的股权比例共同出资设立。为充分发挥双方各自优势，加快内蒙古地区煤炭产业的发展，双方经友好协商，本着共同发展、实现双赢的原则，就双方在内蒙古合作开发煤炭、铁路、新能源、煤炭储运站等事宜达成如下合作意向：
一、双方将共同投资建设资源总储量达16.5亿吨的锡林浩特胜利西二露天矿、准格尔玻璃沟煤矿和准格尔黑岱沟煤矿三个煤矿，其中胜利西二露天矿300万吨/年项目2011年达产运营，玻璃沟400万吨/年煤矿项目和黑岱沟500万吨/年煤矿项目2013年达产运营，届时将具有1200万吨/年煤炭产能。双方按照股权比例享有煤炭资源拥有量以及煤炭产能支配权。
二、双方将共同入股投资建设甘其毛道-万水泉、锡林浩特-赤峰-绥中港两条铁路和金泉、西二矿、乌拉特前旗西山嘴三个煤炭储运站。同时将在风电、太阳能、煤制天然气等产业开发领域开展更进一步的合作。
公司与蒙能投公司的上述投资合作，可以实现优势互补，加快公司向上下游产业的发展，从陆路、水路打通蒙煤东送南下的运输通道，增强公司对煤炭资源的控制力，从而有利于降低公司的经营风险，提高公司的盈利能力。
双方将进一步协商合作的具体事宜，公司将履行相关决策程序和披露义务。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
二〇一〇年十二月十日