股票代码：000805 股票简称：*ST炎黄 公告编号：2010-036

江苏炎黄在线物流股份有限公司

七届董事会第十六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏炎黄在线物流股份有限公司（简称“公司”）已于2010年12月3日向各位董事发出召开七届董事会第十六次会议的通知，并于2010年12月9日以通讯方式召开。会议由董事长卢珊女士主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7 人，人员分别是：卢珊女士、李世界先生、王宏先生、王斌先生、胡约翰先生（独立董事）、张国和先生（独立董事）、朱建忠先生（独立董事），本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司章程》的规定。经审议表决通过如下议案：

一、《关于续聘会计师事务所及支付会计事务所报酬的议案》

公司继续聘任南京立信永华会计师事务所有限公司担任本公司2010年年度的财务审计机构，并支付南京立信永华会计师事务所有限公司审计费用30万元人民币/年，公司承担差旅费等与审计相关的其他费用。

表决结果：同意：7票 ；反对：0票； 弃权：0票

本议案需提交2010年第二次临时股东大会审议。

二、《关于土地收储事项延期的议案》

2010年第一次临时股东大会审议并通过了关于同意对公司相关地块进行收储的公告（详见2010年5月7日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）。根据《常州市国有土地使用权收购协议》的约定：在该地块挂牌成交后3个月内，本公司应将该地块交付给常州市土地收储中心。根据《挂牌出让成交确让书 》，该地块已于2010年7月5日挂牌成交。但由于目前该土地收储事项尚未完成，经 公司董事会审议，同意该土地收储协议执行期延期三个月。

表决结果：同意：7票 ；反对：0票； 弃权：0票

本议案需提交2010年第二次临时股东大会审议。

三、《关于召开公司2010 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：7票 ；反对：0票； 弃权：0票

特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司

董事会

二零一零年十二月九 日

股票代码：000805 股票简称：*ST炎黄 公告编号：2010-037

江苏炎黄在线物流股份有限公司

关于召开公司2010年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、 召开时间：2010年12月28日下午1：30

2、 召开地点：公司会议室

3、 召集人：公司董事会

4、 召开方式：现场表决

5、 出席对象：

(1)本公司董事、监事及高级管理人员；

(2)截止2010年12月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股流通股股东和非流通股股东；因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议。

(3)公司律师等。

二、会议审议事项：

1、《关于续聘会计师事务所及支付会计事务所报酬的议案》

2、《关于土地收储事项延期的议案》

以上提案内容刊登在2010年12月11日深圳巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证及股票账户卡；委托代理人持授权委托书、本人身份证、授权股东账户卡；法人股股东持法定代表人证明书、法人代表身份证、法人代表授权委托书、本人身份证、股票账户卡。

2、登记时间：2010年12月24日

3、登记地点：本公司董事会办公室登记；外地股东可采用传真方式。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

1）委托人的股东账户卡复印件；

2）委托人在股权登记日的持股证明；

3）委托人的授权委托书；

4）受托人的身份证复印件。

四、会议其他事项

1、会议联系方式：

地 址：江苏常州新北区太湖东路9-2号创意B座806 室

单 位：江苏炎黄在线物流股份有限公司

邮政编码：213022

联系电话：（0519）85130805、85119993

传 真：（0519）85130806

联 系 人：卢珊、封永红

2、会议费用：会议预计半天，出席者食宿及交通费用自理。

五、授权委托书

见附件。

特此通知

江苏炎黄在线物流股份有限公司

董事会

二零一零年十二月九日

附件：

江苏炎黄在线物流股份有限公司

2010年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人参加江苏炎黄在线物流股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于续聘会计师事务所及支付会计事务所报酬的议案》
2	《关于土地收储事项延期的议案》

注：请在相应的表决意见项下划"√"。

委托人股东账户号码：

委托人持股数：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

受托人(签字)：

受托人身份证号码：

委托人签字(法人股东加盖公章)：

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报或复印均有效。）