证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2010-015

  双钱集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议

  决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  （一）有关董事会决议情况

  双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2010年12月10日以通讯方式召开，会议应到董事7名，实到7名，会议由董事长刘训峰先生主持，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

  经审议、逐项表决，会议通过如下议案：

  一、审议通过了《关于成立“双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司”的议案》。

  根据未来市场发展情况以及公司总体发展战略，公司拟在安徽省无为经济开发区投资建设一个轮胎生产基地，生产高性能半钢丝子午线轮胎。为此，公司将成立双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司（暂定名，以正式注册名称为准，以下简称“安徽轮胎公司”），安徽轮胎公司注册资本为10亿元，由公司全额出资。

  该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  二、审议批准了《关于双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司年产1500万条高性能半钢丝子午线轮胎项目的议案》。

  安徽轮胎公司成立后，拟创建高性能半钢丝子午线轮胎生产基地，年生产1500万条高性能半钢丝子午线轮胎，项目总投资318342万元，企业自筹资金100000万元，其余资金由银行贷款解决。经测算，项目建成后将新增销售收入411143.88万元/年，新增利润总额40229.54万元/年。全部投资回收期约为7.82年。

  该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  三、审议通过了《关于公司取得上海华谊（集团）公司九亿元借款额度的议案》。

  根据公司生产经营和项目发展对资金的需求，公司拟取得控股股东上海华谊（集团）公司（以下简称“华谊集团”）的财务支持，并与华谊集团签订《借款意向书》，意向书的主要内容为：华谊集团向公司提供人民币9亿元的借款额度，其中流动资金借款期限暂定1至3年，项目借款期限暂定3至5年，借款到期后如双方协商一致，可再展期，借款的年利率为同期银行基准利率下浮10%，分批提款时签订借款协议。

  由于华谊集团为公司控股股东，因此上述交易构成了关联交易，关联董事刘训峰先生回避了表决。上述事项经公司董事会审议通过后，还需经公司股东大会审议批准，关联股东须回避表决。

  该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  四、审议通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。

  （内容详见关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知）

  该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  （二）关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知

  一、会议时间：2010年12月27日上午9：30

  二、会议地点：四川中路63号公司本部105会议室

  三、召集人：公司董事会

  四、召开方式：现场表决

  五、会议议题：

  1、关于成立“双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司”的议案；

  2、关于双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司年产1500万条高性能半钢丝子午线轮胎项目的议案；

  3、关于公司取得上海华谊（集团）公司九亿元借款额度的议案。

  六、出席会议的人员资格：

  1、公司董事、监事和高级管理人员。

  2、凡于2010年12月14日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东，及2010年12月17日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股（包括ADR）股东。B股、ADR的最后交易日为2010年12月14日。

  3、公司聘请的律师。

  4、公司邀请的其他人员。

  七、会议登记方法：

  1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以12月21日17：00前公司收到的传真或信件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样，通讯地址见（八.2）有关内容。

  2、登记时间：2010年12月21日（星期二）上午9：00~11：00、下午13：00~16：00。

  3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼403室（近江苏路，传真：52383305）。

  八、其他事项：

  1、与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

  2、会议咨询：股东大会秘书处。

  地址：上海市四川中路63号 邮编：200002

  电话：021-33024666 -6378 传真：021-63390141

  特此公告

  双钱集团股份有限公司董事会

  二○一○年十二月十日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托  先生(女士)代表我单位(个人)出席双钱集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名(法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章)：

  身份证号码：

  股票账户：

  持有股数：

  法人资格证号(法人股东)：

  受托人签名：

  身份证号码：

  委托日期：2010年 月 日