股票简称：新五丰 股票代码：600975 编号：临2010-16

  湖南新五丰股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南新五丰股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2010年12月10日以通讯方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

  经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

  1、关于申请办理中国银行股份有限公司湖南省分行续授信的议案

  公司目前在中国银行股份有限公司湖南省分行拥有3亿元额度的综合信用授信，该授信将于2010年12月31日到期。根据公司生产经营及发展需要，拟申请办理上述综合信用续授信，额度不变，有效期至2011年12月31日止。

  以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

  2、关于申请办理中国工商银行股份有限公司长沙市马王堆支行续授信的议案

  公司目前在中国工商银行股份有限公司长沙市马王堆支行拥有8,000万元额度的综合信用授信，该授信将于2010年12月31日到期。根据公司生产经营及发展需要，拟申请办理上述综合信用续授信，额度不变，有效期至2011年12月31日止。

  以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

  3、关于申请办理交通银行股份有限公司湘湖支行续授信的议案

  公司目前在交通银行股份有限公司湘湖支行拥有5,000万元额度的综合信用授信，该授信将于2010年12月31日到期。根据公司生产经营及发展需要，拟申请办理上述综合信用续授信，额度不变，有效期至2011年12月31日止。

  以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

  4、关于申请办理招商银行股份有限公司大河西先导区支行续授信的议案

  公司目前在招商银行股份有限公司大河西先导区支行拥有6,000万元额度的综合信用授信，该授信将于2010年12月31日到期。根据公司生产经营及发展需要，拟申请办理上述综合信用续授信，额度不变，有效期至2011年12月31日止。

  以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

  5、关于申请办理光大银行股份有限公司长沙分行营业部续授信的议案

  公司目前在光大银行股份有限公司长沙分行营业部拥有5,000万元额度的综合信用授信，该授信将于2010年12月31日到期。根据公司生产经营及发展需要，拟申请办理1亿元综合信用续授信，有效期至2011年12月31日止。

  以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

  6、关于申请办理广东发展银行长沙分行续授信的议案

  公司目前在广东发展银行长沙分行拥有5,000万元额度的综合信用授信，该授信将于2010年12月31日到期。根据公司生产经营及发展需要，拟申请办理上述综合信用续授信，额度不变，有效期至2011年12月31日止。

  以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

  7、关于申请办理华夏银行股份有限公司长沙分行授信额度的议案

  根据公司生产经营及企业发展的需要，公司拟向华夏银行股份有限公司长沙分行申请办理5,000万元额度的综合授信，有效期至2011年12月31日止。

  以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

  特此公告。

  湖南新五丰股份有限公司

  董事会

  2010年12月10日