证券简称：天方药业 证券代码：600253 编号：临2010—027号

河南天方药业股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南天方药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2010年12月8日以电子邮件和书面形式发出通知，于2010年12月13日上午9:00在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事10人，现场出席人数为7人，独立董事陶涛先生、何伟先生、董家春先生采取通讯方式进行表决。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长年大明先生主持，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

1、公司向控股子公司河南省医药有限公司增资的议案。（详见公司对外投资公告）

10票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

河南天方药业股份有限公司董事会

2010年12月13日

证券简称：天方药业 证券代码：600253 编号：临2010—028号

河南天方药业股份有限公司关于对控股子公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南省医药有限公司增资的公告

重要内容提示：

河南天方药业股份有限公司（以下简称“公司”）和河南省医药投资管理公司按出资比例对控股子公司河南省医药有限公司（以下简称“省医药公司”）增资10000万元，其中公司出资6000万元，河南省医药投资管理公司出资4000万元，增资完成后，省医药公司注册资本由原来5000万元增资到15000万元。各股东持股比例不变。

一、投资概述

近几年来，省医药公司作为天方药业控股子公司，为公司的快速发展做出了重要贡献，2009年省医药公司销售收入11.90亿元，同比增长20.80%，占公司合并销售收入53.58%。2010年上半年省医药公司完成销售收入6.78亿元，同比增长24.31%，占公司合并销售收入50.25%。由于近几年省医药公司销售收入保持快速增长，所需银行借款相应增加，但其注册资本仅5000万元人民币，致使其资产负债率较高，大大增加了在商业银行贷款的难度，造成流动资金紧张，制约了省医药公司快速、可持续的发展。

为解决省医药公司注册资本偏小问题，公司与河南省医药投资管理公司双方同意，对河南省医药有限公司增资注册资本由5000万元增加到15000万元，双方均按照原出资比例，同比例现金增资(具体见下表)。

股东名称	原出资额 （万元）	本次增资认缴注册资本	增资后出资额（万元）	增资后出资比例
河南天方药业股份有限公司	3000	6000	9000	60%
河南省医药投资管理公司	2000	4000	6000	40%
合计	5000	10000	15000	100%

二、投资标的基本情况

河南省医药有限公司于2004年12月23日成立；法定代表人：闫国斌；注册资本人民币5000万元；注册地址：郑州市金水路96号；经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、放射药品、生物制品、诊断药品的批发；医疗器械、玻璃仪器的销售；洗涤化妆品的销售；咨询服务。

河南省医药有限公司2010年1-11月份共实现销售收入131635.43万元，实现利润1216.34万元，资产总额78160.61万元，负债69555.43万元，资产负债率88.99%（未经审计）。

三、审议情况

2010年12月13日，公司以现场和通讯表决方式召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了公司为控股子公司河南省医药有限公司增资的议案。（详见公告临2010－027号）。

四、本次投资对公司的影响

本次对省医药公司增资，增加了省医药公司流动资金，降低了省医药资产负债率，减轻了省医药公司经营压力，有利于省医药公司快速、可持续发展，从而提高公司经营业绩。

特此公告。

河南天方药业有限公司董事会

2010年12月13日

证券简称：天方药业 证券代码：600253 编号：临2010—029号

河南天方药业股份有限公司关于召开

2010年第二次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●会议召开时间：2010年12月29日

●会议召开地点：河南省驻马店市光明路2号公司三楼会议室

●会议方式：现场方式

一、召开会议基本情况

根据河南天方药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议关于召开2010年第二次临时股东大会的决议，公司决定于2010年12月29日（星期三）上午8点30分，在河南省驻马店市光明路2号公司三楼会议室召开2010年第二次临时股东大会。

二、会议审议事项

（1）、公司将部分应收账款9000万元按账面余额的90%即8100万元出售给通用天方药业集团有限公司的议案；

（2）、屈凌波先生为公司第四届董事会独立董事的议案。

上述议案（1）已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，关联股东通用天方药业集团有限公司将回避表决。议案（2）已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，现将上述议案提交本次股东大会审议。

三、会议出席对象

1、2010年12月24日（星期五）15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人；

2、公司董事、监事、高管人员；

3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

四、登记方式

1、登记方式：法人股股东持法人单位营业执照副本复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡（委托代理人必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡）办理登记；异地股东也可用信函或者传真的方式登记。

2、登记时间：2010年12月27日（星期一）（上午8：30—11：30 下午14：30—17：30）

3、登记地点：河南省驻马店市光明路2号河南天方药业股份有限公司证券部

联系人：姜新根、李 娇 联系电话：0396—3823517

传 真：0396—3815761 邮政编码：463003

五、其它事项

1、与会股东交通及食宿费用自理，会期半天；

2、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席，授权委托书格式附后。

特此公告！

河南天方药业股份有限公司董事会

2010年12月13日

授 权 委 托 书

兹委托 先生（小姐）代表本人出席河南天方药业股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权。

按照以下指示表决：（具体指示请以“√”表示）

议 案	同 意	反 对	弃 权
1、公司将部分应收账款9000万元按账面余额的90%即8100万元出售给通用天方药业集团有限公司的议案；
2、屈凌波先生为公司第四届董事会独立董事的议案。

如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持有股份：

委托人股东账号： 委托日期：