证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2010-026

  上海普天邮通科技股份有限公司

  第六届董事会第十九会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称：公司）于2010年12月3日以书面形式向全体董事发出了关于召开公第六届董事会第十九次会议的通知，并于2010年12月4日至13日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

  会议经审议并以记名投票方式表决通过以下议案：

  1、《关于拟引入第三方对上海宏美通信设备有限公司增资的议案》。表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权 0票。

  上海宏美通信设备有限公司（以下简称“上海宏美”），是上海普天邮通科技股份有限公司控股子公司上海邮通移动通信科技有限公司（以下简称“邮通移动”）的全资子公司，注册资本270万元，长期定为于为电信运营商提供电信网络维护服务及系统集成服务。为解决上海宏美注册资金不足、资质等级较低问题，现由上海联臣电子系统科技工程有限公司（以下简称“上海联臣”）和上海宏美核心管理团队共同对上海宏美进行增资。上海联臣成立于1999年，注册资金500万元。上海联臣是一家集建筑智能化工程的设计、施工安装、调试、维护为一体的专业安装单位，服务于大楼、工厂、住宅小区、酒店、学校、金融、机关、工矿化工等企事业单位，为其提供行业领先的智能化解决方案和专业技术支持。上海联臣已取得建筑智能化三级资质（正在申办二级）、上海市安全技术防范三级资质。成立十年以来上海联臣完成与正在实施的大中型工程近百项，享有良好的声誉与知名度，其经营相对比较稳定，一直保持上千万的销售收入。

  根据上海集联资产评估有限公司出具的《上海宏美通信设备有限公司拟增资所涉之该公司企业价值评估报告》（沪集联评报字[2010]第J5119号），基于评估基准日2010年7月31日，上海宏美的净资产评估值为1,432,310.21元。

  上海联臣以现金300万元认购新公司41.63％的股份；核心管理团队以现金70万认购新公司9.71％的股份，其中总经理彭伟东出资62万元认购8.60%股份，副总经理陆琪、总经理助理龚浩敏出资4万元各认购新公司0.555%的股份。邮通移动持有新公司48.66%股份。

  此次增资所涉及的资产评估备案、增资手续等将按照国家相关法律法规规范操作。

  2、《关于拟调整对江西天路投资有限公司出资的议案》。表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权 0票。

  根据公司第五届第三十一次董事通过的《公司拟与江西赣铁投资发展有限公司组建新公司的议案》， 公司与江西铁路集团下属的全资子公司江西赣铁投资发展有限公司（以下简称赣铁投资）共同出资1000万元人民币在江西省南昌市设立合营公司，出资比例：公司以现金出资600万元，占60％；赣铁投资以现金出资400万元，占40%，其中一期双方按比例共同出资为500万元，该公司主要从事行业电子信息化建设、招标业务代理等。现因原定业务收到市场的影响，为控制投资风险，上海普天和赣铁投资拟不进行二期出资，公司注册资本从1000万元减为500万元，各方比例不变。

  3、《公司董事会提名委员会关于提名李中耀为公司副总经理人选的议案》；。表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权 0票。

  公司第六届董事会聘任李中耀为公司副总经理。

  独立董事刘玛琳、郑志光、蔡桂保就本次会议审议《公司董事会提名委员会关于提名李中耀为公司副总经理人选的议案》发表独立意见如下：公司董事会提名委员会关于提名李中耀为公司副总经理人选的事项符合《公司法》及《公司章程》、《公司董事会提名委员会议事规则》的有关规定，程序合法有效。被提名人不存在《公司法》规定的禁止担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，具备担任上市公司高管的任职条件。同意《公司董事会提名委员会关于提名李中耀为公司副总经理人选的议案》。

  4、《公司董事会提名委员会关于建议计杨不再担任公司常务副总经理的议案》。

  因工作需要等原因，计杨不再担任公司常务副总经理职务。

  独立董事刘玛琳、郑志光、蔡桂保就本次会议审议《公司董事会提名委员会关于建议计杨不再担任公司常务副总经理的议案》发表独立意见如下：公司常务副总经理计杨因工作需要等原因不再担任公司常务副总经理职务。经了解符合实际情况，同意《公司董事会提名委员会关于建议计杨不再担任公司常务副总经理的议案》。

  特此公告。

  上海普天邮通科技股份有限公司董事会

  2010年12月13日

  附件：李中耀简历

  李中耀，男，1959年1月生，籍贯：山东，民族：汉，最高学历：大专，最高学位：工商管理硕士，毕业院校及专业：亚洲（澳门）国际公开大学工商管理专业。现任职务：上海普天科创电子有限公司副总经理。

  1979年9月~1991年2月，先后从事邮电部上海通信设备厂团委副书记、书记、厂长办公室工作。1991年2月~2001年11月，在上海普天邮通科技股份有限公司工作，先后担任器件分厂销售科副科长、三产筹备办公室副主任、物业公司经理、实业综合经营部部长、房产经营事业部总经理；2001年11月~2006年7月，在上海普天邮通科技股份有限公司工作，担任总经理助理、房产经营事业部总经理（兼）；2006年7月~2008年4月，在上海普天邮通科技股份有限公司工作，担任副总经理；2008年4月~2010年12月，在上海普天科创电子有限公司工作，担任副总经理。

  李中耀还兼任上海普天科创电子有限公司董事职务。

  证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2010-027

  上海普天邮通科技股份有限公司

  第六届监事会第十二次会议决议公告

  上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称：公司）于2010年12月3日以书面形式向全体监事发出了关于召开公第六届监事会第十二次会议的通知，并于2010年12月4日至13日以通讯（传真）方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

  会议经审议并以记名投票方式表决通过：

  1、《关于拟引入第三方对上海宏美通信设备有限公司增资的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票。

  2、《关于拟调整对江西天路投资有限公司出资的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票。

  监事会全体成员列席了公司董事会第六届十九次会议，讨论审议有关议案和决议。

  特此公告。

  上海普天邮通科技股份有限公司监事会

  2010年12月13日