证券代码：000069 证券简称： 华侨城A 公告编号：2010-030

  深圳华侨城股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2010 年12月3日（星期五）以书面、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。

  会议于2010年12月13日（星期一）上午在深圳市华侨城洲际大酒店马德里Ⅲ厅会议室召开。出席会议董事应到10人，实到8人，董事郑凡因公务委托董事长任克雷代为出席并行使表决权，独立董事谢家瑾因病委托独立董事杜胜利代为出席并行使表决权。会议由任克雷董事长主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。

  会议符合公司法和公司章程的有关规定。

  出席会议的董事按会议议程逐项审议，表决情况如下：

  一、10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定公司财务负责人和会计机构负责人制度的议案》；该制度的具体内容已全文刊登在巨潮咨询网上。

  二、10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立青岛华侨城项目公司的议案》。为了推进青岛华侨城大型旅游综合项目进程，公司拟成立青岛华侨城实业有限公司，注册资本拟定为10亿元（以工商注册为准）。其中公司占比60%，公司全资控股子公司深圳华侨城地产公司占比40%，双方注册资本同比例到位。青岛华侨城大型旅游综合项目包含体育公园、五星级酒店、会议中心、主题游乐、配套商业、山地小镇、生态社区等部分。

  特此公告。

  深圳华侨城股份有限公司

  董 事 会

  二〇一〇年十二月十四日

  证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2010—031

  深圳华侨城股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、公司董事会于2010年11月26日刊登了《深圳华侨城股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》；

  公司董事会于2010年12月9日刊登了《深圳华侨城股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的提示性通知》；

  2、本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决结果，本次股东大会的提案获得通过。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：2010年12月13日（星期一）下午2时30分，会期半天。

  2.召开地点：深圳市华侨城集团办公楼五楼会议室

  3.召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

  4.召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会

  5.主持人：任克雷董事长

  6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  会议提案表决方式为现场投票与网络投票相结合方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共408人,代表股份1,793,315,527股,占公司有表决权总股份的57.71%。

  四、提案审议和表决情况

  与会股东及股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议了《关于吸收合并全资子公司深圳市华侨城酒店集团有限公司的提案》，表决情况如下：同意1,785,363,405股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.5566％；反对7,942,921股，占出席会议股东所持有效表决股份的0.4429％;弃权9,201股;占出席会议股东所持有效表决股份的0.0005%。

  表决结果：通过。

  五、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所

  （二）律师姓名：孔雨泉、黄亮

  （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席本次股东大会人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  六、备查文件

  （一）召开本次股东大会的通知；

  （二）本次股东大会的决议纪要；

  （三）法律意见书；

  （四）其它相关资料。

  深圳华侨城股份有限公司

  董 事 会

  二〇一〇年十二月十四日