股票代码：600515 股票简称：*ST筑信 公告编号：临2010-043

海南筑信投资股份有限公司

第六届董事会第十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南筑信投资股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十二次会议于2010年12月10日以通讯方式召开。会议通知已于2010年12月1日以电子邮件或送达方式向各位董事发出。本次会议应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于审议对海南民生百货商场有限公司所属民生百货大楼进行装修的议案》

本公司全资子公司海南民生百货商场有限公司（以下简称：民生百货）的经营场所为海南省目前最大的单体百货零售商场—位于海口市海秀路8号的民生百货大楼，目前民生百货拥有该大楼全部房产产权。

自1994年开业以来，民生百货大楼已连续运营16年，期间从未进行过整体装修。因此，无论是硬件设施，还是装修风格，都已远远不能满足现代都市人的购物环境需求。

为了有效解决上述问题，以提升民生百货商场的消费档次，扩大民生百货销售额，民生百货拟在不停止对外营业的情况下对民生百货大楼内外墙和楼内购物配套设施等进行整体装修改造。

根据预算，上述装修改造预计将发生装修费用3,442万元。全部装修费用将以预提的方式计入2010年度损益。

以上议案须经公司股东大会审议批准。

该项议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、《关于审议拆除海南望海国际大酒店有限公司所属望海酒店大楼的议案》

本公司全资子公司海南望海国际大酒店有限公司（以下简称：望海酒店）的经营场所为位于海口市海秀路6号的望海酒店大楼，目前望海酒店拥有该大楼全部房产产权。

鉴于望海酒店大楼硬件设施已严重老化导致望海酒店财务状况较差、盈利能力不强的现状，望海酒店拟于2011年1月份停止对外营业，2月份进行整体拆除。具体方案如下：

(一)、拆除后未来规划

现有望海酒店原址将改建为生态购物广场，使民生百货直接面对海秀东路，彻底改变民生百货多年不临街的历史。

其次，在购物广场两侧建设经营面积约5,000m2精品店，专营国际顶尖品牌商品，提升民生百货市场地位和品牌影响力。

第三，建成地下车位300个，地面临时停车位若干个，改变现有民生百货停车位紧张的不利局面。

(二)、本次拆除造成的财务影响

望海酒店大楼折余价值1,687万元，酒店装修折余价值1,604万元，拆除将产生账面损失3,291万元。上述损失将以计提减值准备形式一次性计入2010年度损益。

该项议案表决情况：同意票9票，反对票 0票，弃权票0票。

三、《关于审议投资建设海南第一物流中心项目生活服务区的议案》：

本公司第六届董事会第八次会议已于2010年8 月10 日审议通过《关于审议投资建设海南第一物流中心项目一期工程的议案》，相关内容披露于2010年8 月12 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

现本公司全资子公司海南第一物流配送有限公司（以下简称：第一物流）拟在该项目其他地块区域投资建设生活服务区，具体情况如下：

(一)、项目位置

第一物流生活服务区项目位于海南第一物流中心项目用地南站出口路的北侧，海南老城开发区粤海南站物流规划区的东段，粤海铁路海口货运站西侧。

(二)、项目规划

第一物流生活服务区项目占地面积34,912.6㎡（52.4亩），总建筑面积33,169.52㎡。主要建筑物包括6层公寓住宅楼15幢，2层临街铺面1幢，以及污水处理站、水泵房、厢式变电站、小型广场和停车场等配套设施。

项目整体容积率0.95，建筑密度17%，绿地率40%，总户数372户。

(三)、项目投资概算

经本公司财务人员初步测算，投资额约为12,000万元。

(四)、资金来源

本项目所需资金来源由公司自筹。

该项议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、《关于召开2010年第四次临时股东大会的议案》。

本次临时股东大会通知详见与本公告同日披露的临2010-044号公告。

该项议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

海南筑信投资股份有限公司董事会

2010年12月14日

股票代码：600515 股票简称：*ST筑信 公告编号：临2010-044

海南筑信投资股份有限公司

关于召开2010年第四次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间： 2010年12月29日上午9:30。

●股权登记日：2010年12月22日。

●会议召开地点：海南省海口市美兰区大英山西四路9号海南迎宾馆。

●会议方式：现场投票表决。

●是否提供网络投票：否。

一、召开会议基本情况

本次股东大会的召集人：公司董事会。

会议时间：2010年12月29日上午9:30。

会议地点：海南省海口市美兰区大英山西四路9号海南迎宾馆。

会议方式：现场投票表决。

二、会议审议事项：

序号	提议内容	是否为特别决议事项
一	《关于审议对海南民生百货商场有限公司所属民生百货大楼进行装修的议案》	否
二	《关于审议拆除海南望海国际大酒店有限公司所属望海酒店大楼的议案》	否
三	《关于审议投资建设海南第一物流中心项目生活服务区的议案》	否

上述议案内容详见本公司临2010-043号公告。

四、会议出席对象：

1、截止2010年12月22日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、其他有关人员。

四、参会方法：

1、凡符合上述条件的法人股东单位持营业执照复印件（盖章）、股东帐户、持股凭证、法定代表人证明书、法人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人除了持有上述证件外，还必须持本人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

2、登记时间：2010 年12月23日至12月28日

上午9：30—11：30，下午3：00—5：00

3、登记地点：海南省海口市美兰区大英山西四路9号海南迎宾馆海南筑信投资股份有限公司董秘室。

4、其他事项：会期半天，与会股东食宿自理。

联系电话：0898—65206211、65206215

传真：0898—65206211 邮编：570203

海南筑信投资股份有限公司董事会

2010年12月14日

附件

授权委托书

本人/本单位作为海南筑信投资股份有限公司的股东，兹委托____________先生/女士代表本人/单位出席海南筑信投资股份有限公司2010年第四次临时股东大会，并根据会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

议案	同意	反对	弃权
《关于审议对海南民生百货商场有限公司所属民生百货大楼进行装修的议案》
《关于审议拆除海南望海国际大酒店有限公司所属望海酒店大楼的议案》
《关于审议投资建设海南第一物流中心项目生活服务区的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“-”。

委托人股东账号：

  委托人持股数：

  委托人身份证号码或营业执照号码：

  受托人身份证号码：

  委托人签字：

  (法人股东由法定代表人签名并盖公章)

  委托日期：

注：本授权委托书打印件和复印件均有效。