证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2010-29号
上海申华控股股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、投资设立慈溪宝利丰汽车销售服务有限公司
公司全资子公司上海申华晨宝汽车有限公司（简称“申华晨宝”）拟与自然人瞿微、宁波东升家用电器有限公司（简称“宁波东升”）共同投资设立慈溪宝利丰汽车销售服务有限公司（简称“慈溪宝利丰”）。慈溪宝利丰投资总额人民币3800万元，注册资本人民币3000万元，其中申华晨宝出资1530万元，占注册资本的51%；瞿微出资1020万元，占注册资本的34%；宁波东升出资450万元，占注册资本15%，其余资金通过股东借款或银行贷款方式解决。
2、投资设立东阳市宝利丰汽车销售服务有限公司
公司全资子公司申华晨宝拟与东阳市友成投资有限公司（简称“友成投资”）共同投资设立东阳市宝利丰汽车销售服务有限公司（简称“东阳宝利丰”）。东阳宝利丰投资总额人民币7000万元，注册资本人民币3000万元，其中申华晨宝出资1530万元，占注册资本的51%；友成投资出资1470万元，占注册资本的49%，其余资金通过股东借款或银行贷款方式解决。
3、公司第八届董事会第十四次临时会议于2010年12月13日以通讯方式召开，会议应出席董事11名，亲自出席董事11名，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并全票通过了上述投资。
4、本公司与瞿微、宁波东升、友成投资均无关联关系。根据《公司章程》，以上对外投资不需经股东大会批准。
二、投资主体基本情况
公司投资方介绍：
上海申华晨宝汽车有限公司
企业类型：一人有限责任公司
企业住所： 浦东新区张江路625号405室
法定代表人：汤琪
经营范围：商用车及九座以上乘用车、汽车零部件、汽车装潢用品、日用百货、家用电器的销售，实业投资（除股权投资和股权投资管理），经济信息服务，信息加工。
慈溪宝利丰合资方介绍：
宁波东升家用电器有限公司
企业类型：有限责任公司
企业住所：宁波市鄞州区横街镇林村
法定代表人：袁坚刚
经营范围：定时器、热水器、电子仪表制造、加工。
东阳宝利丰合资方介绍：
东阳市友成投资有限公司
企业类型：有限责任公司
企业住所：东阳市广福西街118号
法定代表人：丁伟民
经营范围：国家法律、行政法规、政策允许范围内的项目投资与资产管理，企业管理咨询。
三、投资标的基本情况
1、慈溪宝利丰
企业名称：慈溪宝利丰汽车销售服务有限公司（暂定名，最终以工商注册为准）
企业类型：有限责任公司
企业住所：慈溪市白沙路街道三北大街2350号
注册资本：人民币3000万元
经营范围：商用车,九座以上乘用车销售，汽车贸易信息咨询，汽车用饰品销售，日用百货、家用电器销售、二手车经纪、经销。
2、东阳宝利丰
企业名称：东阳市宝利丰汽车销售服务有限公司（暂定名，最终以工商注册为准）
企业类型：有限责任公司
企业住所：浙江省东阳市广福西街118号
注册资本：人民币3000万元
经营范围：商用车销售，汽车用品销售，日用百货，家用电器销售。
四、协议的主要内容
1、《慈溪宝利丰汽车销售服务有限公司章程》的主要内容
投资额和投资方式：申华晨宝出资1530万元，占注册资本的51%；瞿微出资1020万元，占注册资本的34%；宁波东升出资450万元，占注册资本15%。所有出资于公司设立登记前一次性足额交付。
其他：公司设董事会，成员为5人，由公司股东会选举产生。设董事长一人，由公司董事会选举产生，任期三年，任期届满，可连选连任。
2、《东阳市宝利丰汽车销售服务有限公司章程》的主要内容
投资额和投资方式：申华晨宝出资1530万元，占注册资本的51%；友成投资出资1470万元，占注册资本的49%，股东全部以货币出资，于公司登记成立之前缴足。
其他：公司设董事会，成员为5人，上海申华晨宝汽车有限公司推荐3人，东阳市友成投资有限公司推荐2人，由股东会选举产生。董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事会设董事长一人，由上海申华晨宝汽车有限公司推荐，董事会选举产生。
五、该投资的目的及对公司的影响
本次投资有利于公司扩大宝马品牌汽车销售规模，完善公司汽车销售网络布局，增强区域销售能力。
六、备查文件：
第八届董事会第十四次临时会议决议
特此公告。
上海申华控股股份有限公司
董事会
2010年12月13日