第五届第六次董事会决议公告
暨召开2010年第四次临时股东大会的通知
股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2010-037
大唐电信科技股份有限公司
第五届第六次董事会决议公告
暨召开2010年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐电信科技股份有限公司第五届董事会第六次会议于2010年12月14日在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信409会议室召开。会议由公司董事长曹斌先生主持。应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事以及公司部分高级管理人员列席了会议。会议形成如下决议：
一、同意《关于聘用立信大华会计师事务所有限公司担任公司2010年年报审计机构的议案》，同意聘任立信大华会计师事务所有限公司担任公司2010年度审计机构并支付审计费用70万元，提请股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、非关联方董事同意《关于调整公司关联交易的议案》，具体内容详见《公司关联交易调整公告》。
非联方董事表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、同意《关于申请科研办公用地的议案》，同意公司与北京中关村永丰产业基地发展有限公司签署《土地开发建设协议书》，以6638.58万元协议购买位于北京市海淀区中关村永丰高新技术产业基地的科研办公用地（该地块编号为Ⅱ-25－A即Ⅱ-25地块中线西侧，占地约36.881亩）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、同意《关于公司2010年固定资产清理的议案》，同意公司经营班子2010年以不低于257.98万元的价格出售闲置固定资产（拟处置固定资产账面原值1.03亿元，截至2009年12月31日账面净值204.96万元）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、同意《关于调整募集资金投资金额的议案》，同意公司根据本次募集资金投资项目的实际投入情况调整募集资金总额，公司本次募集资金总额由47，423万元调整为41，971万元。具体调整如下：
金额单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目资金需求 | 拟投入募集资金 |
| 1 | 新型3G智能卡及产业化项目 | 9，601.00 | 6，317.00 |
| 2 | 银行EMV卡研发及产业化项目 | 19，172.00 | 17，104.00 |
| 3 | TD-SCDMA数据融合产品研发及产业化项目 | 18，650.00 | 18，550.00 |
| 其中：TD-SCDMA企业家庭信息终端产品研发及产业化项目 | 6，230.00 | 6，198.00 | |
| 基于TD-SCDMA的电子阅读终端产品研发及产业化项目 | 12，420.00 | 12，352.00 | |
| 合计 | 47，423.00 | 41，971.00 | |
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、同意《关于召开2010年第四次临时股东大会的议案》。具体内容如下：
（一）会议时间
2010年12月30日上午9：30—10：30
（二）会议地点
北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室
（三）会议内容
关于聘用会计师事务所并支付其报酬的议案
（四）会议出席人员
1．2010年12月22日下午15时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
2．本公司董事、监事及其他高级管理人员。
（五）登记事项
1．登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2．登记时间及登记地点：
登记时间：2010年12月27日
上午9：30-11：30 下午13：00-16：00
登记地点：北京市海淀区永嘉北路6号，大唐电信一层大厅
联系人：王少敏、吕明达
电话：010-58919172
传真：010-58919173
邮政编码：100094
（六）参会人员所有费用自理。
特此公告。
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席参加大唐电信科技股份有限公司2010年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2010年12月14日
股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2010-038
大唐电信科技股份有限公司
关联交易调整公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
经公司第五届第六次董事会审议批准，同意调整公司及控股子公司大唐微电子技术有限公司、大唐软件技术股份有限公司、大唐电信(天津)通信终端制造有限公司与电信科学技术研究院及其下属企业上海迪爱斯通信设备有限公司关联交易。根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事回避，有表决权的非关联董事同意上述关联交易，独立董事就上述关联交易发表了独立意见。
二、关联方介绍
1. 电信科学技术研究院
电信科学技术研究院为本公司控股股东。注册地址：北京市海淀区学院路40号一区；注册资本：52327万元；经营范围：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售、系统集成（国家有专项经营的除外）；通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务。
2．上海迪爱斯通信设备有限公司
该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本2250万元，经营范围：通信专业领域内的八技服务及新产品试产试销、电话通信设备、数据通信设备等。
三、关联交易标的基本情况
| 1、2010年公司（含控股子公司）预计与电信科学技术研究院的关联交易 | |||
| 交易内容 | 交易金额（万元） | 中期调整后全年预计金额（万元） | 年底调整后全年预计 金额（万元） |
| 租赁房屋、物业及水电 | 不超过500 | 不变 | 不变 |
| 收取代理费（债权转让） | 150 | 不变 | 不变 |
| 提供劳务 | 50 | 100 | 不变 |
| 接受劳务、技术服务 | 不超过1200 | 不变 | 不超过1500 |
| 销售产品 | 100 | 不变 | 不变 |
| 支付利息 | 1300 | 不变 | 不超过1400 |
| 小计 | 不超过3300 | 不超过3350 | 不超过3750 |
| 2、2010年公司（含控股子公司）预计与上海迪爱斯通信设备有限公司的关联交易 | |||
| 交易内容 | 交易金额（万元） | 中期调整后全年预计金额（万元） | 年底调整后全年预计 金额（万元） |
| 购买商品 | 5000 | 不超过8000 | 不超过8400 |
| 接受劳务 | 300-500 | 不超过650 | 不变 |
| 小计 | 5300－5500 | 不超过8650 | 不超过9050 |
四、关联交易的主要内容和定价政策
计划按照市场价格确定交易价格，交易时间为2010年度。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
上述关联交易是公司正常业务发展的需要，关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。
六、独立董事的意见
同意《关于调整公司关联交易的议案》。公司独立董事蒋占华、王文博和王克齐就该关联交易发表了独立董事意见如下：
我们认为，上述关联交易以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。
七、备查文件目录
（1）公司第五届第六次董事会会议决议；
（2）独立董事关于公司关联交易的意见。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2010年12月14日