证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2010-023

900915 中路B股

中路股份有限公司董事会

六届十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中路股份有限公司（以下称公司或本公司）六届十三次董事会会议通知于2010年12月3日以书面方式发出，会议于2010年12月7—13日在上海以通讯方式书面表决举行，应出席董事5人，实际出席并参加表决董事5人，公司董事陈荣、卢晓晨、曾乃瀛、黄林芳、陈宇亲自出席会议并参加表决。公司监事、公司董事会秘书以书面传阅方式列席会议，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长陈荣先生主持，会议以通讯方式审议并表决通过：

1、关于协议出让上海浦江缆索股份有限公司股权的议案：同意公司以6,600万元的价格向上海奥盛投资控股（集团）有限公司协议转让上海浦江缆索股份有限公司30%的股权（不包括浦东新区宣桥镇老厂区房地产），本次交易全权授权公司董事长签署相关文件。

表决结果：同意：5票 反对：0 票 弃权：0票

截止2010年9月30日，拟出让股权经审计评估后的净资产帐面价值为3,528.49万元，评估价值为5,675.09万元（审计评估报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

2、关于核销部分长期股权投资的议案：同意核销上海永久贸易有限公司、上海永久联销公司、上海中联技术发展经营部、上海永久综合经营公司、上海永久助力车九江有限公司、上海轻工装备公司技校、上海永轻汽车修理厂、上海永久三和电动自行车有限公司的长期股权投资。上述股权投资项目总投资成本3,820,291.01元，帐面价值为零。本次核销处理对本公司财务会计报表不会产生任何影响。

表决结果：同意：5票 反对：0 票 弃权：0票

3、关于召开公司临时股东大会的议案：同意2010年12月30日召开公司第二十五次股东大会（2010年度临时大会），审议：关于协议出让上海浦江缆索股份有限公司股权的议案。会议筹备工作授权公司董事会秘书组织实施。

表决结果：同意：5票 反对：0 票 弃权：0票

特此公告

中路股份有限公司董事会

二O一O年十二月十五日

证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2010-024

900915 中路B股

中路股份有限公司第二十五次

股东大会（2010年度临时大会）通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议基本情况

召 集 人：公司董事会

会议日期：2010年12月30日上午10：00

会议地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路818号）

会议方式：现场方式

二、会议审议事项：

关于协议出让上海浦江缆索股份有限公司股权的议案

三、会议出席对象：

1、截止2010年12月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东(或股东授权人)，B股股东股权登记日为2010年12月23日（B股最后交易日为2010年12月20日）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师等相关人员。

四、登记方法：

为方便广大股东登记参加本公司股东大会，在册股东或股东授权人可将股东帐户、身份证、授权委托书、法人单位营业执照等复印件于2010年12月24日前用信函或传真方式向本公司登记参加股东大会，本公司不接受电话登记。

五、其他事项：

1、会议联系人：徐红宇女士

2、会议联系：电话 （021）50596906 传真 （021）68458517

联系地址：上海市花木路832号

邮政编码：201204

3、会期半天，与会股东食宿及交通自行安排，费用自理。

4、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海市《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，本次股东大会不发放任何形式的礼品, 请各位股东谅解。

5、 会议交通：万野线（上海体育馆—野生动物园）、张南线（张江—南汇）、南新线（上海火车站—南汇）至五星村站。

6、备查文件目录：

公司六届十三次董事会决议

中路股份有限公司董事会

二O一O年十二月十五日

附件一：

授权委托书

兹全权委托________________先生/女士代表我单位（个人）出席中路股份有限公司第二十五次）股东大会（2010年度临时大会）并代为行使表决权。

委托人签名：__________________ 委托人身份证号：____________________

委托人持股数：________________ 委托人股东帐户：___________________

受托人签名：__________________ 受托人身份证号：___________________

委 托 日 期： ___________________

附件二：

参加股东大会登记表

姓名		身份证号
股东帐户		持股数
联系地址
电话		邮政编码