证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2010－020

  柳州化工股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  柳州化工股份有限公司2010 年第二次临时股东大会于2010 年12月14 日在广西柳州公司会议室召开，本次会议由公司董事会提议召开，会议由董事长廖能成先生主持。会议采用现场投票表决方式。出席会议的股东或股东代理人 2 名，代表公司有表决权股份数145,051,792 股，占公司有表决权股份总数399,347,513 股的36.32%。

  公司董事、外聘律师出席了会议，部分监事及其他高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。

  二、提案审议情况

  经出席会议的股东审议表决，通过了如下议案：

  1、以145,051,792 股赞成、零股反对、零股弃权，赞成占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了关于增加公司经营范围的议案。

  2、以145,051,792 股赞成、零股反对、零股弃权，赞成占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了关于修订公司章程部分条款的议案。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经广东晟典律师事务所周游律师出席见证，并出具法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2010 年第二次临时股东大会决议

  2、广东晟典律师事务所出具的法律意见书

  特此公告。

  柳州化工股份有限公司

  董事会

  2010 年12 月15日