证券代码：601991 证券代码：大唐发电 公告编号：2010--64

大唐国际发电股份有限公司

2010年第三次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）大唐国际发电股份有限公司（“公司”）2010年第三次临时股东大会于2010年12月15日（星期三）在中华人民共和国北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室举行。

（二）出席本次会议的股东及股东授权代表共8人，代表公司股份8,144,875,716股，占公司已发行总股本12,310,037,578股的66.16%。

出席会议的股东和代理人人数	8
其中：内资股股东人数	6
外资股股东人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	8,144,875,716
其中：内资股股东持有股份总数	7,732,790,919
外资股股东持有股份总数	412,084,797
占公司有表决权股份总数的比例（%）
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	62.82%
外资股股东持股占股份总数的比例	3.35%

（三）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，公司董事长刘顺达先生作为会议主席主持会议。

（四）公司在任董事15人，出席会议13人；公司在任监事4人，出席会议3人；董事会秘书出席本次会议。

二、提案审议情况

会议以记名投票表决的方式逐项审议通过以下普通决议：

序号	议案内容	赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权票数	弃权比例	是否 通过
1	审议并批准关于本公司为山西大唐国际运城发电有限责任公司融资提供担保的议案	8,144,238,716	100%	0	0	0	0	是
2	审议并批准关于本公司与中国大唐集团财务有限公司签订<金融服务协议>及该协议项下的存款安排的议案	3,953,754,490	94.46%	231,880,066	5.54%	0	0	是
3	审议并批准关于本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准的议案	8,096,455,716	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证

本次会议经公司的法律顾问北京市浩天信和律师事务所的陶姗律师、杨萌律师见证并出具法律意见书，律师认为：“本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和大唐发电《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和大唐发电《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；本次临时股东大会通过的各项决议合法有效。”

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的2010年第三次临时股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2010年12月15日

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编码：2010--65

大唐国际发电股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第七届四次董事会于2010年12月15日（星期三）在北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室召开。会议通知已于2010年12月2日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事13名，刘海峡董事、姜国华董事由于公务原因缺席本次会议，已分别授权关天罡董事、李恒远董事代为出席并表决。会议符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，合法有效。本公司3名监事会成员列席了本次会议。会议由董事长刘顺达先生主持，经出席会议的董事或其授权委托人举手表决，会议一致通过并形成如下决议：

1、审议《关于为宁夏大唐国际青铜峡光伏发电有限责任公司融资提供担保的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

董事会同意公司根据本公司全资子公司宁夏大唐国际青铜峡光伏发电有限责任公司的实际需要为其融资提供连带责任保证，担保额度不超过人民币1.52亿元。

待相关协议签署后，本公司另行发布公告。

2、审议批准《关于向多伦煤化工公司提供委托贷款的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票

董事会同意公司根据本公司控股子公司大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司（“多伦煤化工公司”）的实际需要向其发放委托贷款，委贷额度不超过人民币5亿元。

按照香港联合交易所有限公司证券上市规则，多伦煤化工公司为本公司关联人士，故本公司向多伦煤化工公司提供委托贷款，构成本公司关连交易，3名关联董事就相关议案回避表决。

待相关协议签署后，本公司将另行发布公告。

3、审议批准《关于制订内幕信息知情人登记制度的说明》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

董事会同意公司制订《公司内幕信息知情人登记制度》。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2010年12月15日

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2010-66

大唐国际发电股份有限公司

提供担保的公告

特别提示

本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：开滦（集团）蔚州矿业有限责任公司（“蔚州矿业公司”）

●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额合计不超过1.47亿元（人民币，下同）；本次担保发生前大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）累计为蔚州矿业公司担保数额为0万元

●本次是否有反担保：无

●对外担保累计数量：截止本公告日，本公司累计对外担保金额约为588,602万元

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述：

1、本公司与中国银行股份有限公司蔚县支行（“中国银行蔚县支行”）签署了《保证合同》（“《保证合同》”），就蔚州矿业公司与中国银行蔚县支行签署的《固定资产借款合同》项下借款3亿元按所持49%股权比例向中国银行蔚县支行提供不超过1.47亿元的连带责任担保。

公司第七届二次董事会审议了《关于为开滦（集团）蔚州矿业有限责任公司融资提供担保的议案》，鉴于公司直接及间接持有蔚州矿业公司49%的股权，公司董事会同意为蔚州矿业公司2010年度银行借款提供相应股权比例的担保，担保额度不超过1.47亿元。

二、被担保人情况

蔚州矿业公司成立于1998年3月，注册资本金为81,225.39万元，主要经营范围为煤炭开采、经销及深加工。其股权结构为：本公司持有股权34%，河北蔚州能源综合开发有限公司（“蔚州能源公司”）持有股权30%。同时，本公司持有蔚州能源公司50%的股权，因此本公司直接及间接持有蔚州矿业公司共计49%的股权。

截止2009年12月31日，蔚州矿业公司资产总额为278,995万元，负债总额为167,397万元，资产负债率60%。2009年累计实现销售收入177,905万元，累计实现净利润194万元。（以上数据经审计）

截止2010年9月30日，蔚州矿业公司资产总额为294,736万元，负债总额为171,268万元，资产负债率58.11%。2010年1-9月累计实现销售收入216,215万元，累计实现净利润5,671万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议主要内容

本公司为蔚州矿业公司向中国银行蔚县支行借款3亿元提供相应股权比例的担保，以供用于项目建设，担保方式为连带责任保证，担保范围为债务本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用；保证期间是中国银行蔚县支行为债务人依据具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

四、董事会意见

董事会认为蔚州矿业公司向商业银行借款，是为满足项目建设的需要。董事会同意公司为蔚州矿业公司向商业银行借款提供相应股权比例的担保，以符合公司整体发展的需要。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司累计对外担保金额约为人民币588,602万元（未经审计），占最近一期经审计的净资产的17.99%，均是为公司控股子公司、合营公司及联营公司担保，无逾期担保。

六、备查文件

1、第七届二次董事会决议

2、被担保人营业执照复印件

大唐国际发电股份有限公司

2010年12月15日