证券代码：600891 股票名称：SST 秋林 编号：临2010 — 036

  哈尔滨秋林集团股份有限公司关于召开2010 年度第一次临时股东大会

  暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、重要内容提示

1、本次会议召开期间无增加、否决或修改提案情况。

2、《哈尔滨秋林集团股份有限公司股权分置改革方案实施公告》将于完成相关程序后发布于《上海证券报》及上海证券交易所站,2010年12月15日后本公司股票继续停牌；

二、会议的基本情况

1、召集人：公司董事会。

2、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2010年12月15日14:30。

网络投票时间为：2010年12月 13 日、14 日、15日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00。

3、股权登记日：2010年12月3日。

4、现场会议召开地点：哈尔滨市南岗区东大直街319号公司九楼会议室

5、会议方式：本次公司临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的方式。流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

6、参加会议的方式：公司股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任意一种表决方式。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律法规和本公司章程的规定。

三、会议出席情况

本公司股份总数为243，564，134股， 其中非流通股股份总数114，144，800 股，流通A 股股份总数为129，419，334 股。

1、总体出席情况

参加本次会议现场投票、委托董事会投票、通过网络投票表决的本公司股东（包括代理人）共3,350人，代表股份145,257,381股，占本公司股份总数的59.64%。

2、非流通股股东出席情况

参加本次会议的非流通股股东代表共5人，代表股份82,753,395股，占本公司非流通股股份总数的72.50%，占本公司股份总数的33.98%。

3、流通股股东出席情况

参加本次会议现场投票、委托董事会投票、通过网络投票表决的本公司流通股股东（包括代理人）共3,345人，代表股份62,503,986股，占本公司流通股股份总数的48.3%，占本公司股份总数的25.66%。

其中：现场投票表决及委托董事会投票表决的流通股股东（包括代理人）共19人，代表股份1,375,261股，占本公司流通股股份总数的1.06 %，占本公司股份总数的0.56%；通过网络投票表决的流通股股东共3,326人，代表股份61,128,725股，占本公司流通股股份总数的47.23%，占本公司股份总数的25.1%。

4、非关联股东（上述非流通股股东及流通股股东之和减去关联股东）情况：参加本次会议的非关联股东代表共3,349人，代表股份85,343,686股，占本公司股份总数的35.04%。

5、本公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表、见证律师参加了本次会议。

四、议案审议情况

本次会议审议了《颐和黄金向公司赠与资产、公司资本公积金转增股本和股权分置改革方案》，详情请参阅本公司于2010 年11 月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公布的《哈尔滨秋林集团股份有限公司股权分置改革说明书》（全文修订稿）。

五、议案表决情况

本次会议以记名投票方式对《颐和黄金向公司赠与资产、公司资本公积金转增股本和股权分置改革方案》进行了表决。参加本次会议的有表决权股份总数为145,257,381股，其中非流通股股份总数为82,753,395股，流通股股份总数为62,503,986股。

1、总体表决情况

同意143,703,968股，占参加本次会议有表决权股份总数的98.93%；

反对1,522,813股，占参加本次会议有表决权股份总数1.05%；

弃权30,600股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.02%。

2、非流通股股东表决情况

同意82,753,395股，占参加本次会议非流通股股份总数的100%；

反对0股，占参加本次会议非流通股股份总数的0 %；

弃权0股，占参加本次会议非流通股股份总数的0%。

3、流通股股东表决情况

同意60,950,573股，占参加本次会议流通股股份总数的97.51%；

反对1,522,813股，占参加本次会议流通股股份总数的2.44%；

弃权30,600股，占参加本次会议流通股股份总数的0.05 %。

4、非关联股东表决情况

同意83,790,273股，占参加本次会议非关联股份总数的98.18%；

反对1,522,813股，占参加本次会议非关联股份总数的1.78 %；

弃权30,600股，占参加本次会议非流通股股份总数的0.04%。

5、参加表决的前十大流通股股东表决情况

序号	股东名称	持股总数	表决结果
1	张琦	1,171,111	同意
2	姜杭	800,000	同意
3	吕晓光	740,613	同意
4	谭振华	680,000	同意
5	周昌宝	620,558	同意
6	孔繁福	542,001	反对
7	邓晓珠	509,030	同意
8	何翠琼	499,828	同意
9	韦德	477,562	同意
10	林清水	468,700	同意

6、表决结果

本次会议审议的《颐和黄金向公司赠与资产、公司资本公积金转增股本和股权分置改革方案》已经参加2010年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决之股东所持表决权的三分之二以上、参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上、以及参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上同意，该方案获得通过。

六、律师见证情况

本公司聘请黑龙江高盛律师集团事务所王旭辉、魏鸥律师出席本次股东大会，并出具了《关于哈尔滨秋林集团股份有限公司2010 年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的法律意见书》，确认本次股东会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格及会议表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《股改管理办法》及《公司章程》的规定，本次股东会议的表决结果合法、有效。

七、备查文件

1、哈尔滨秋林集团股份有限公司2010 年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议；

2、 黑龙江高盛律师集团事务所关于哈尔滨秋林集团股份有限公司2010 年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的法律意见书。

3、《哈尔滨秋林集团股份有限公司股权分置改革说明书》（全文修订稿）。

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

2010年12月15 日