证券代码：002324 证券简称：普利特 编号： 2010-056

  上海普利特复合材料股份有限公司

  2010年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

  2、本次股东大会以现场投票方式召开。

  二、会议的召开和股东出席情况

  上海普利特复合材料股份有限公司2010年第四次临时股东大会于2010年12月15日上午9：00在上海市青浦区城中北路79号青浦宾馆综合楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东（代理人）共 20 名，代表股份97,606,454股，占公司股份总数的72.3011%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长周文先生主持，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员列席会议，上海东方华银律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、 提案的审议和表决情况

  1、本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了《关于使用部分超额募集资金增资全资子公司建设“高性能改性高分子塑料复合材料产业化项目”的议案》，并授权公司经营层全权办理浙江普利特新材料有限公司增资事宜。

  表决结果：同意股数 97,605,654 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数0股；弃权股数 800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0008%。

  四、律师出具的法律意见

  上海东方华银律师事务所黄勇律师、谭丽敏律师现场出席见证并出具了《法律意见书》。

  该《法律意见书》认为：上海普利特复合材料股份有限公司2010年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，本次临时股东大会通过的各项决议均合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字确认的《2010年第四次临时股东大会决议》；

  2、上海东方华银律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  上海普利特复合材料股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年十二月十五日