股票代码：600756 股票简称：浪潮软件 编号：临2010-016号

  山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

  第五届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2010年12月15日以通讯方式召开，会议通知于2010年12月13日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人；公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王茂昌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议经过认真审议，以传真和邮件方式一致通过了以下议案：

  1、审议通过关于投资成立山东浪潮软件网络工程科技有限公司的议案。

  同意公司以现金方式出资2000万元，投资成立山东浪潮软件网络工程科技有限公司。该公司为有限责任公司，注册资本拟为人民币2000万元，本公司持有其100%的股份；注册地设于济南，该公司主要经营范围拟为：计算机软硬件技术开发、生产、销售；计算机网络工程技术开发、咨询、技术培训；智能建筑及小区信息系统集成、服务及咨询等。以上有关事项尚需工商行政管理部门核准。

  表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

  2、审议通过关于投资成立上海浪潮领先软件信息科技有限公司的议案。

  同意公司以现金方式出资2000万元，投资成立上海浪潮领先软件信息科技有限公司。该公司为有限责任公司，注册资本拟为人民币2000万元，本公司持有其100%的股份；注册地设于上海，该公司主要经营范围拟为：计算机软硬件技术开发、生产、销售；计算机网络工程技术开发、咨询、技术培训；智能建筑及小区信息系统集成、服务及咨询等。以上有关事项尚需工商行政管理部门核准。

  表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

  二〇一〇年十二月十五日