第六届董事会第十次临时会议决议公告
暨召开2010年第四次临时股东大会的通知
证券代码：600723 股票简称：西单商场 编号：临2010-035
北京市西单商场股份有限公司
第六届董事会第十次临时会议决议公告
暨召开2010年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京市西单商场股份有限公司第六届董事会第十次临时会议于2010年12月15日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2010年12月8日以传真、电子邮件方式送达公司各位董事，会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 经全票表决通过如下议案：
一、公司关于为控股子公司提供延期付款担保的议案。（详见公司2010年12月15日临2010—036为控股子公司提供担保的公告）
同意为法雅公司提供最高担保额度为伍佰万元的保证担保，担保期限自2011年1月1日至2012年6月30日止。
完成上述担保后，公司对外担保总额为13，422.47万元。
二、关于召开2010年第四次临时股东大会的议案
根据《公司章程》的规定，公司董事会决定于2010年12月31日(星期五)上午9：30在公司五楼第一会议室召开2010年第四次临时股东大会。
（一）、会议议程：审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。
（二）、出席对象
（1）、本公司的董事、监事及高级管理人员；
（2）、截止2010年12月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或合法代表人；
（3）、公司聘请的顾问律师。
（三）、会议登记办法
（1）凡出席会议的股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证原件及复印件、委托人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件及复印件办理登记手续。
（3）异地股东也可用信函或传真的方式登记。
（4）登记时间及地点
登记时间：2010年12月30日（上午10：00--12：00 下午13：30--17：00）
登记地点：北京市西城区西单北大街120号西单商场五楼投资管理部
（四）、其他事项
会期为半天，与会股东食宿及交通费自理。
联 系 人：王健 金静
联系电话：010-66024984
传 真：010-66014501
邮政编码：100031
特此通知。
北京市西单商场股份有限公司
董事会
2010年12月15日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席北京市西单商场股份有限公司2010年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 受托人姓名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股份： 股
委托人股东帐号：
委托人签字（盖章）：
单位印鉴：
委托日期： 年 月 日
证券代码：600723 股票简称：西单商场 编号：临2010-036
北京市西单商场股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：北京法雅商贸有限公司（以下简称“法雅公司”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量：
为法雅公司提供最高担保额度为伍佰万元的保证担保，累计为其担保11，422.47万元。
● 本次是否有反担保：无反担保
● 对外担保累计数量：13，422.47万元
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司于2010年12月15日以通讯表决方式召开第六届董事会第十次临时会议，审议通过了《公司关于为控股子公司提供延期付款担保的议案》，同意为法雅公司提供最高担保额度为伍佰万元的保证担保，担保期限自2011年1月1日至2012年6月30日止。
二、被担保人基本情况
法雅公司是本公司控股72%的子公司；注册资本3000万元；注册地点：北京市西城区太平桥大街109号；法定代表人：尹阿奇；经营范围：销售百货、服装、鞋帽、纺织品、针织品及原料、其他日用品、体育用品、体育器材。
截止2009年12月31日，法雅公司主要财务状况：资产总额20，127.34万元，负债总额14，388.35万元，净资产5，738.99万元。2009年法雅公司实现营业收入56，596.28万元，利润总额1，701.73 万元。
三、担保协议的主要内容
上述担保未签订担保协议。
四、董事会意见
董事会认为：法雅公司多年来一直从事运动品牌的代理业务，与多家合作品牌公司均采用了延期付款的方式，该延期付款方式将有助于减少法雅公司的付款压力，且预计不会对进货量形成影响。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定。董事会同意公司为其提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
完成上述担保后，本公司对外担保总额为13，422.47万元，无逾期担保。
六、备查文件目录
1、 公司第六届董事会第十次临时会议决议；
2、 法雅公司2009年1至12月份财务报表；
3、 法雅公司营业执照复印件。
特此公告。
北京市西单商场股份有限公司董事会
2010年12月15日